제3의 금융 중심지의 부상(1914–1990년) — Alexander Ressos 박사의 저서 『국제 금융 중심지 루가노』의 일부이다.
D부는 루가노가 어떻게 취리히와 제네바에 이어 스위스 제3의 금융 중심지가 되었는지, 그리고 왜 이 성장이 이탈리아에 의해 견인되었는지를 설명한다. 해외 도피 자본, 리라, 긴 국경, 그리고 이탈리아 고객을 이해한 이탈리아어권 은행가가 그 동력이었다.
이 부분은 Dr Alexander Ressos의 국제 금융 중심지 루가노에 속한다. 이 책은 여기에 섹션별로 전문이 게재된다.
전쟁, 파시즘, 그리고 국경, 1914–1945 — 개요 및 요약
1914년부터 1945년까지 티치노주는 유럽 정치의 최전선이 두 차례 되었지만 전쟁의 최전선이 된 적은 한 번도 없는 국경에서 살아갔다. 더 보기 루가노 · 제3 금융 중심지의 부상교전 국경 위의 중립 주, 1914–1918
1914년 8월 전쟁이 발발하자 스위스는 군을 동원하고 중립을 선언하였다. 티치노주에 결정적인 날은 그로부터 9개월 후에 찾아왔다. 더 보기 루가노 · 제3 금융 중심지의 부상탈영병, 억류자, 그리고 루가노의 총파업
국경은 물자뿐 아니라 사람도 데려왔다. 전쟁 초부터 교전국 군대의 탈영병과 병역 기피자들이 스위스로 넘어왔다. 더 보기 루가노 · 제3 금융 중심지의 부상강화된 스위스 금융 중심지
스위스 전체로 보면 전쟁은 역설적인 금융 효과를 낳았다. 『스위스 역사 사전』은 스위스 금융 중심지가 전쟁을 거치며 오히려 강화되었다고 결론짓는다. 더 보기 루가노 · 제3 금융 중심지의 부상양차 대전 사이 루가노의 은행업
1920년 이후 티치노주의 은행 체계는 1914년 붕괴의 산물이었다. 더 보기 루가노 · 제3 금융 중심지의 부상크지 않은 규모
양차 대전 사이 티치노주로 유입된 이탈리아 자본의 흐름을 과대평가해서는 안 된다. Banca della Svizzera Italiana의 대차대조표 총액은 1914년 약 8,830만 스위스 프랑, 그리고 … 불과 1억 220만… 더 보기 루가노 · 제3 금융 중심지의 부상파시즘, 이레덴티즘, 그리고 고트하르트
스위스 땅에서 최초의 파시스트 단체(fascio)는 1921년 5월 루가노에서 이 도시에 거주하는 이탈리아인들 사이에서 결성되었다. 더 보기 루가노 · 제3 금융 중심지의 부상퐁잘라, 레초니코, 그리고 벨린초나 진군
두 번째 흐름은 스위스 국민의 조직화된 파시즘이었다. 1933년 스위스군 교관 출신이자 연방공과대학 교수인 아르튀르 퐁잘라 대령은 …에서 창설하였다… 더 보기 루가노 · 제3 금융 중심지의 부상수사에서 군사 계획으로
1930년대 후반 파시스트의 수사는 더욱 강경해졌다. 1938년 11월 30일 무솔리니는 파시스트 대평의회에서 “우리는 국경을 고트하르트까지 밀어붙일 것이다”라고 말하였다. “…의 중앙 산맥”에 대한 주장은… 더 보기 루가노 · 제3 금융 중심지의 부상티치노주의 반파시스트 망명
C.II장이 리소르지멘토와 관련하여 서술한 정치적 망명의 전통은 1922년 이후 다시 살아났다. 더 보기 루가노 · 제3 금융 중심지의 부상조반니 바사네시의 비행
루가노 망명자들의 가장 극적인 행동은 1930년 7월 11일에 일어났다. 오전 10시 30분 젊은 조종사 조반니 바사네시는 벨린초나 비행장에서 이륙하여 …을 싣고… 더 보기 루가노 · 제3 금융 중심지의 부상리라, 외환 통제, 그리고 최초의 이탈리아 해외 도피 자본
이탈리아의 자본 이동 통제는 제1차 세계대전 중에 시작되었다. 이탈리아 은행(Banca d'Italia)이 자체 기관의 역사로 서술한 바에 따르면, 중앙은행은 전쟁 기간 동안 대규모로 국고에 자금을 공급하였다… 더 보기 루가노 · 제3 금융 중심지의 부상돈은 어떻게 국경을 넘었는가
1920–1930년대 이탈리아에서 티치노주로의 자본 도피 기법은 단순하였으며, 원칙적으로 1945년 이후와 같았다. 더 보기 루가노 · 제3 금융 중심지의 부상1934년 「은행법」과 제47조
1934년 11월 8일의 「은행 및 저축은행에 관한 연방법」은 1930년대 초 은행 위기에 대한 연방의 대응이었다. 더 보기 루가노 · 제3 금융 중심지의 부상독일의 압력과 유대인 계좌의 신화
논쟁의 두 번째 갈래는 독일에 관한 것이다. 바이마르 공화국은 1931년 12월 제국 도피세를 도입하였고, 1933년 이후 국가사회주의 정권은 외환 통제를 강화하였다… 더 보기 루가노 · 제3 금융 중심지의 부상제2차 세계대전 중의 남부 국경
이탈리아가 참전하고 프랑스가 패배한 1940년 6월부터 스위스는 추축국과 그들이 지배하는 영토에 둘러싸였다. 더 보기 루가노 · 제3 금융 중심지의 부상1943년 9월 8일 이후
1943년 9월 8일 발표된 이탈리아와 연합국 간의 휴전은 하룻밤 사이에 티치노 국경의 상황을 바꾸어 놓았다. 더 보기 루가노 · 제3 금융 중심지의 부상오솔라 공화국과 그 몰락
1944년 가을 티치노주의 국경은 이탈리아 레지스탕스의 한 장면을 목격하였다. 더 보기 루가노 · 제3 금융 중심지의 부상석탄, 금, 쌀, 그리고 돈: 국경의 전시 경제
제2차 세계대전 중 티치노주의 가장 중요한 경제적 기능은 통과 운송이었다. 더 보기 루가노 · 제3 금융 중심지의 부상쌀의 시대
전쟁은 또한 오래된 밀수 경제의 방향을 뒤바꾸었다. 제1차 세계대전과 양차 대전 사이 시기에 티치노주는 이탈리아에서 부족하거나 높은 세금이 부과되던 물품을 이탈리아에 공급하였다. 더 보기 루가노 · 제3 금융 중심지의 부상선라이즈 작전: 루가노, 아스코나, 그리고 이탈리아에서의 종전
전쟁 마지막 몇 달 동안 티치노 국경 지역은 이탈리아 주둔 독일군의 항복으로 이어진 비밀 협상의 무대가 되었다. 더 보기 루가노 · 제3 금융 중심지의 부상1934년부터 오늘까지: 비밀유지, 자본 도피, 휴면 자산, 그리고 망명
「은행법」 제47조는 제정된 지 90년이 넘은 지금도 유효하지만, 그 기능은 달라졌다. 더 보기 루가노 · 제3 금융 중심지의 부상휴면 자산
나치 박해 피해자의 휴면 계좌는 1995–1998년 국제적 위기의 대상이 되었고, 이는 Paul …이 이끄는 저명인사 독립위원회의 설립으로 이어졌다… 더 보기 루가노 · 제3 금융 중심지의 부상망명과 국경의 기억
제2차 세계대전 중의 난민 정책은 다른 어떤 경험보다도 스위스의 현대 망명법을 형성하였다. 더 보기 루가노 · 제3 금융 중심지의 부상리라 경제: 해외 도피 자본, 스팔로니, 그리고 루가노 은행업의 호황, 1945–1975 — 개요 및 요약
1945년 티치노주에는 약 500명의 직원을 둔 11개의 은행이 있었다. 1982년에는 7,000명 이상을 고용한 44개의 은행 기관이 있었다. 더 보기 루가노 · 제3 금융 중심지의 부상1945년 이후의 이탈리아: 재건, 기적, 그리고 두려움
이탈리아는 파괴된 인프라, 팽창한 통화, 그리고 처음부터 다시 세워야 할 정치 질서를 안고 제2차 세계대전에서 벗어났다. 더 보기 루가노 · 제3 금융 중심지의 부상중도좌파에서 납의 시대로
1960년대의 정치 환경은 이러한 두려움을 잠재우지 못하였다. 기독교민주당이 1962년과 1963년 정부를 사회당에 개방하자, 최초의 중도좌파 연립정부는… 더 보기 루가노 · 제3 금융 중심지의 부상세무서와 외환국 사이의 이탈리아 저축자
초기 공화국의 이탈리아 조세 체계는 토지, 건물, 사업소득에 대한 오래된 물세(物稅)와 총소득에 대한 누진 부가세인 imposta complementare의 혼합에 기초하였다. 더 보기 루가노 · 제3 금융 중심지의 부상외환 통제 체제
이탈리아의 두 번째 제약은 외환 통제였다. 파시스트 정권은 1930년대에 포괄적인 외환 통제를 확립하였으며, D.I장은 이탈리아 자금이 어떻게…를 서술한다… 더 보기 루가노 · 제3 금융 중심지의 부상돈은 어떻게 넘어갔는가: 운반책, 은행권, 그리고 상계
이탈리아와 티치노주 사이의 국경은 길이 744km의 스위스–이탈리아 국경의 일부로, 이는 두 나라 모두에서 가장 긴 국경이다. 더 보기 루가노 · 제3 금융 중심지의 부상리라의 귀환
이탈리아 은행권을 매입한 스위스 은행은 이를 처분해야 했다. 일부는 이탈리아로 여행하는 스위스 거주자와 관광객에게 팔렸고, 다른 일부는 티치노주를 찾은 이탈리아 방문객이 사용하였다. 더 보기 루가노 · 제3 금융 중심지의 부상상계와 송장
현금은 가장 간단한 방법이었지만 유일한 방법은 아니었다. 두 번째 고전적 기법은 상계(compensazione)였다. 더 보기 루가노 · 제3 금융 중심지의 부상돈은 어디로 갔는가: 계좌, 번호, 그리고 무기명 증권
키아소에서 국경을 넘은 은행권은 몇 안 되는 수단 가운데 하나에 귀착되었다. 더 보기 루가노 · 제3 금융 중심지의 부상신탁예금과 원천징수세
스위스 법은 스위스 은행이 예금에 지급하는 이자에 연방 원천징수세(imposta preventiva, Verrechnungssteuer)를 부과하였으며, 그 세율은 1…에 도입될 당시 15%에서 상승하였다… 더 보기 루가노 · 제3 금융 중심지의 부상루가노와 키아소 은행업의 호황
리라 경제를 받아들인 은행 부문은 작았다. 제2차 세계대전이 끝날 무렵 주에는 약 500명의 직원을 둔 11개의 은행이 있었다. 더 보기 루가노 · 제3 금융 중심지의 부상대형 은행, 외국 은행, 그리고 키아소
스위스 대형 은행들은 자체 영업망을 확대하는 것으로 대응하였다. Union Bank of Switzerland, Swiss Bank Corporation, Credit Suisse는 루가노의 지점을 확장하고 키아소에 새 지점을 열었으며… 더 보기 루가노 · 제3 금융 중심지의 부상피두차리(fiduciari)와 준은행 부문
리라 경제는 은행과 나란히 두 번째 산업을 만들어 냈다. 이탈리아 자산을 보유하는 구조를 설립하고, 그 주소지를 제공하며, 관리하는 신탁·금융회사들이 그것이다. 더 보기 루가노 · 제3 금융 중심지의 부상신탁회사에서 규제받는 전문직으로
루가노의 신탁 부문은 리라 경제의 제도적 기억이 되었다. 더 보기 루가노 · 제3 금융 중심지의 부상제3의 금융 중심지가 된 루가노
1960년대 중반 루가노는 인구 약 2만 5,000명의 도시였다. 고트하르트 철도 개통 이후 그 경제는 관광, 상업, 그리고 지역 중심 도시의 서비스에 기반하고 있었다… 더 보기 루가노 · 제3 금융 중심지의 부상프론탈리에리(frontalieri)와 노동시장
은행에는 인력도 필요하였다. 티치노주의 노동시장은 40개 은행에 필요한 사무원, 출납원, 회계원, 비서를 공급할 수 없었고, 은행들은 세 가지 경로로 인력을 채용하였다. 젊은… 더 보기 루가노 · 제3 금융 중심지의 부상밀려드는 자금에 맞선 베른: 외국 자금에 대한 연방의 조치
스위스 당국은 외국 자본의 유입을 전적인 축복으로 여기지 않았다. 더 보기 루가노 · 제3 금융 중심지의 부상이자 지급 금지, 마이너스 수수료, 그리고 은행권 한도
1960년대의 법적 조치는 화폐·자본·신용 시장에서의 조치를 통한 인플레이션 억제에 관한 1964년의 연방 결의로 시작되었으며, 이 결의는 1964년 3월 17일에 시행되었다… 더 보기 루가노 · 제3 금융 중심지의 부상조치가 루가노에 미친 영향
연방의 조치는 프랑 절상으로 이익을 얻으려는 투기 자금을 겨냥하여 설계되었다. 이탈리아에서 온 해외 도피 자본은 다르게 움직였다. 더 보기 루가노 · 제3 금융 중심지의 부상문을 닫는 로마: 1976년의 형사법
이 시기는 이탈리아 법의 변화로 끝을 맺는다. 1976년 초 리라 위기 당시 외환시장은 중단되었고 여론조사에서 공산당이 기독교민주당을 바짝 추격하고 있었다… 더 보기 루가노 · 제3 금융 중심지의 부상국경의 스위스 쪽
스위스 법은 이에 대응하여 바뀌지 않았다. 스위스는 외환 범죄에 대해 사법공조를 제공하지 않았다. 더 보기 루가노 · 제3 금융 중심지의 부상오늘날 국경을 넘는 현금
은행권 가방을 든 스팔로네(spallone)는 역사 속으로 사라졌지만, 국경을 넘는 현금은 사라지지 않았다. 오늘날 그 법적 취급은 1976년 이후 법이 얼마나 멀리 나아갔는지를 보여준다. 더 보기 루가노 · 제3 금융 중심지의 부상이탈리아와 유럽의 규정
이탈리아는 EU 회원국으로서 현금 통제에 관한 EU 규정을 적용한다. 더 보기 루가노 · 제3 금융 중심지의 부상해외 도피 자본과 금융 중심지의 평판
스위스 법과 스위스 은행 실무는 수십 년 동안 세 종류의 외국 자금을 엄격히 구분하였다. 더 보기 루가노 · 제3 금융 중심지의 부상오늘날의 해외 도피 자본
자본 도피는 세계에서 사라지지 않았다. 많은 국가가 여전히 자본 반출을 제한하고 있으며, 그 가운데에는 부유한 가문들이 스위스 은행의 구애를 받는 여러 신흥시장 국가도 있다… 더 보기 루가노 · 제3 금융 중심지의 부상1977년 키아소 스캔들과 스위스 실사의 탄생 — 개요 및 요약
1977년 4월 14일, 티치노주에서는 Credito Svizzero, 해외에서는 Credit Suisse로 알려진 Schweizerische Kreditanstalt는 키아소 지점의 비정상적 거래로 인해 …이 노출되었다고 발표하였다… 더 보기 루가노 · 제3 금융 중심지의 부상키아소: 국경 도시에서 은행 도시로
키아소는 멘드리시오토 지역의 남단, 이탈리아의 도시 코모와의 국경에 자리하고 있다. 그 근대사는 고트하르트 철도와 함께 시작된다. 더 보기 루가노 · 제3 금융 중심지의 부상리라 경제 속의 키아소
지점의 서비스에 대한 수요는 이탈리아에서 나왔다. D.II장은 1950–1960년대 이탈리아의 경제 기적, 1970년대의 정치적 긴장, 그리고 …을 가능하게 한 통화 체제를 서술한다… 더 보기 루가노 · 제3 금융 중심지의 부상키아소 지점의 사람들
에른스트 쿠르마이어는 이 사건의 중심인물이었다. 그는 1961년 Texon이 설립될 당시 키아소 지점의 부지점장이었으며, 이후 지점장이 되었다. 더 보기 루가노 · 제3 금융 중심지의 부상Texon Finanzanstalt: 은행 속의 은행
Texon Finanzanstalt는 1961년 4월 리히텐슈타인에서 설립되었다. 그 법적 형태인 영조물법인(Anstalt)은 1926년 리히텐슈타인 「인적회사 및 물적회사법」이 만든 유연한… 더 보기 루가노 · 제3 금융 중심지의 부상돈은 어디로 갔는가: 와인, 관광, 그리고 플라스틱
Texon을 거친 자금은 다시 이탈리아로 흘러갔다. 이것이 이 구조의 경제적 논리였다. 더 보기 루가노 · 제3 금융 중심지의 부상1977년 4월의 발각과 손실 규모
전환점은 1973년 석유 위기와 그에 뒤이은 이탈리아의 경기 침체였다. 더 보기 루가노 · 제3 금융 중심지의 부상시장과 국립은행의 반응
이 소식은 이미 Weisscredit 파산으로 동요하던 스위스 은행 체계를 강타하였다. 더 보기 루가노 · 제3 금융 중심지의 부상키아소 이후의 Credit Suisse: 경영진, 감독, 그리고 조직 개편
1977년 4월 이후 첫 번째 문제는 은행 경영진의 책임이었다. 더 보기 루가노 · 제3 금융 중심지의 부상새로운 법 없는 감독
1977년 보고서에서 위원회가 내린 결론은 신중하였다. 위원회는 기존 감독 수단을 충분히 활용한 후에야 “변경이 필요한지 여부”가 드러날 것이라고 썼다… 더 보기 루가노 · 제3 금융 중심지의 부상형사 절차와 1979년의 재판
형사 수사는 루가노에 있는 소토체네리 검찰청이 담당하였다. 더 보기 루가노 · 제3 금융 중심지의 부상1979년 7월 3일의 판결
배심법원은 1979년 7월 3일 판결을 선고하였다. 법원이 직업적 책임에서 동등하다고 본 쿠르마이어와 라프란키는 각각 4년 6개월의…을 선고받았다… 더 보기 루가노 · 제3 금융 중심지의 부상리히텐슈타인이라는 차원
Texon과 샨(Schaan)의 Weisscredit 영조물법인은 리히텐슈타인이 1920년대부터 대량으로 제공해 온 유형의 법인에 속하였다. 더 보기 루가노 · 제3 금융 중심지의 부상티치노주와 베른에서의 정치적 결과
티치노주에서 이 사건은 주정부에까지 이르렀다. 기독교민주인민당(PPD) 소속의 젊은 주정부 위원 파비오 바살리는 1975년 정부에 입각하였다… 더 보기 루가노 · 제3 금융 중심지의 부상사회민주당의 은행 국민발안
사회민주당은 이 논쟁을 국민에게 가져갔다. “은행 비밀의 남용과 은행 권력에 반대하는” 국민발안(gegen den Missbrauch des Bankgeheimnisses und…)은… 더 보기 루가노 · 제3 금융 중심지의 부상1977년 실사 협약(CDB 77)
키아소 사건 이후 몇 주 만에 스위스 은행들이 체결한 협약은 스캔들이 터지기 전부터 논의되고 있었다. 더 보기 루가노 · 제3 금융 중심지의 부상고객과 실질 소유자의 확인
협약의 첫 번째 의무는 계약 상대방의 신원 확인이었다. 더 보기 루가노 · 제3 금융 중심지의 부상중재위원회와 제재금
협약은 자체적인 집행 장치를 마련하였다. 위반 사항은 중재위원회(Schiedskommission)가 조사하고 판정하였으며, 그 사무국은 국립은행이 운영하였다. 더 보기 루가노 · 제3 금융 중심지의 부상CDB 77에서 CDB 20으로: 자율규제가 법이 되다
1977년 협약은 5년 기한으로 체결되었으며, 5년 주기의 갱신은 은행들이 협약을 새로운 문제에 맞게 조정하는 방법이 되었다. 더 보기 루가노 · 제3 금융 중심지의 부상CDB 98과 「자금세탁방지법」
다음 단계는 연방 입법이었다. 1997년 10월 10일의 「자금세탁 및 테러자금조달 방지에 관한 연방법」(「자금세탁방지법」, AMLA)은 실사 의무를 …으로 확대하였다… 더 보기 루가노 · 제3 금융 중심지의 부상CDB 20과 연방법상의 지위
현행판인 CDB 20은 2018년 6월 13일 채택되어 같은 해 스위스 금융시장감독청(FINMA)의 승인을 받았으며, 2020년 1월 1일에 시행되었다. 더 보기 루가노 · 제3 금융 중심지의 부상오늘날의 고객알기제도: 키아소 이후 실무가의 시각
오늘날 루가노에서 계좌를 개설하는 고객 담당자는 여전히 1977년 협약을 반영하는 구조의 법적 틀 안에서 일한다. 더 보기 루가노 · 제3 금융 중심지의 부상AMLO-FINMA와 위험기반 접근법
FINMA 「자금세탁방지 시행령」은 이러한 법적 의무를 위험기반 체계로 전환한다. 더 보기 루가노 · 제3 금융 중심지의 부상오늘날의 자본 도피 및 탈세 방조 금지
자본 도피와 탈세에 대한 적극적 방조의 금지는 CDB 20 제6장과 제7장에 1977년과 실질적으로 같은 내용으로 남아 있다. 그 실무적 의미는 달라졌다. 더 보기 루가노 · 제3 금융 중심지의 부상자금세탁, 마피아, 그리고 형사법의 대응, 1980–1990 — 개요 및 요약
1987년 2월 벨린초나 경찰은 약 100kg의 모르핀 베이스와 헤로인을 압수하였는데, 이는 당시 스위스에서 이루어진 사상 최대 규모의 마약 압수였다. 더 보기 루가노 · 제3의 금융 중심지의 부상1980년 무렵의 루가노: 자금세탁죄가 없던 금융 중심지
1970년대 말 루가노는 티치노주 은행협회의 표현을 빌리면 “la terza piazza finanziaria svizzera, dopo Zurigo e Ginevra”가 되어 있었다. 이 지위는 무엇보다 1960년대에 구축되었으며… 더 보기 루가노 · 제3의 금융 중심지의 부상티치노주 검찰
당시 티치노주의 형사사법 체계는 두 개의 관할구로 조직되어 있었다. 소토체네리 검사는 루가노에 주재하며 루가노와 멘드리시오 지구를 관할하였는데, 이곳에서 거의… 더 보기 루가노 · 제3의 금융 중심지의 부상피자 커넥션: 헤로인, 피자 가게, 스위스 계좌
“피자 커넥션”이라는 명칭은 미국 언론이 붙인 것으로, 시칠리아 마피아 가문들이 팔레르모 주변의 실험실에서 모르핀 베이스를 헤로인으로 정제하여 운송한 밀매 조직을 가리킨다… 더 보기 루가노 · 제3의 금융 중심지의 부상루가노와 벨린초나에서의 스위스 소송 절차
스위스 법은 티치노주 검사들의 임무를 어렵게 만들었다. 자금세탁이 범죄가 아니었으므로 검사들은 조직의 스위스 측을 마약 밀매 가담으로 기소해야 했고, 이를 위해서는… 더 보기 루가노 · 제3의 금융 중심지의 부상국경을 넘나든 검사들: 베르나스코니, 팔코네, 델 폰테
루가노의 소토체네리 검찰청은 1970년대와 1980년대 초 국제 금융범죄를 정기적으로 다룬 몇 안 되는 스위스 수사기관 중 하나였다. 더 보기 루가노 · 제3의 금융 중심지의 부상루가노의 카를라 델 폰테
1947년 티치노주에서 태어난 카를라 델 폰테는 1975년 루가노에 자신의 변호사·공증 사무소를 열었고, 이후 루가노 검찰에 수사판사 겸 검사로 합류하였다. 더 보기 루가노 · 제3의 금융 중심지의 부상방코 암브로시아노, 로베르토 칼비, 그리고 루가노와의 연결고리
전후 이탈리아 최대의 은행 파산 역시 스위스를 거쳐 갔다. 더 보기 루가노 · 제3의 금융 중심지의 부상제네바의 젤리와 스위스 법의 한계
암브로시아노 사건은 리초 젤리라는 인물을 통해 다시 한 번 스위스에 이르렀다. 더 보기 루가노 · 제3의 금융 중심지의 부상레바논 커넥션과 코프 사건, 1987–1990년
한 연방평의회 의원의 경력을 끝낸 사건은 티치노주에서 발견된 마약에서 시작되었다. 더 보기 루가노 · 제3의 금융 중심지의 부상의회, 조사위원회, 연방대법원
이 사건은 곧바로 법률에 관한 논쟁으로 번졌다. 1988년 12월 15일 국민의회는 자금세탁에 관한 네 건의 의원 발의를 심의하였다. 더 보기 루가노 · 제3의 금융 중심지의 부상자금세탁의 범죄화: 「스위스 형법」 제305조의2 및 제305조의3(SCC), 1990년
스위스 자금세탁죄의 입법사는 루가노에서 시작되었다. 베르나스코니가 1986년 9월 보고서를 제출한 후, 연방 법무경찰부는 …을 제출하였다… 더 보기 루가노 · 제3의 금융 중심지의 부상제305조의2: 자금세탁
현행 문언상 「스위스 형법」 제305조의2 제1항(SCC)은 “자산의 출처 확인, 추적 또는 몰수를 방해하기 위한 행위를 한 자로서, 그 자산이…”를 처벌한다. 더 보기 루가노 · 제3의 금융 중심지의 부상형법과 병행하는 자율규제
형사 규정은 은행 자율규제에 더 날카로운 날을 부여하였다. 실사 협약은 첫 10년이 지난 1987년에 갱신되었으며, 1987년판은 은행이 …하도록 요구하였다… 더 보기 루가노 · 제3의 금융 중심지의 부상1994년 제2차 입법 패키지: 범죄조직, 신고, 몰수
1990년의 형사 규정은 단독으로 존재하지 않았다. 1990년 2월 7일, 1989년 G7 정상회의에서 창설되고 스위스를 회원국으로 둔 자금세탁방지국제기구(FATF)는 40개…를 채택하였다. 더 보기 루가노 · 제3의 금융 중심지의 부상신고할 권리: 「스위스 형법」 제305조의3 제2항(SCC)
같은 법률은 「스위스 형법」 제305조의3(SCC)에 제2항을 추가하였다. 이 조항에 따르면 제1항의 적용 대상자는 “국내 형사소추기관 또는 연방…에 신고할 권리를 가진다”… 더 보기 루가노 · 제3의 금융 중심지의 부상이탈리아와의 사법공조: 1959년 협약에서 1998년 협정까지
루가노, 벨린초나, 밀라노, 팔레르모 검사들 간의 협력은 세 겹의 법적 층위에 기반하였다. 더 보기 루가노 · 제3의 금융 중심지의 부상밀라노의 요청이 루가노에서 집행된 방식
티치노주 검사들이 따른 절차는 일련의 단계로 설명할 수 있다. 더 보기 루가노 · 제3의 금융 중심지의 부상1998년 스위스–이탈리아 협정
1998년 9월 10일의 양자 협정은 양국 간 유럽협약의 적용을 간소화하고 신속화하는 것을 목표로 하였다. 더 보기 루가노 · 제3의 금융 중심지의 부상마니 풀리테, 스위스 계좌, 그리고 1990년대의 평판 위기
1992년 2월 17일 밀라노 검찰은 밀라노의 한 양로원 원장으로서 사회당 소속인 마리오 키에사를 뇌물 수수 현장에서 체포하였다. 더 보기 루가노 · 제3의 금융 중심지의 부상티치노주 자체의 사건들
1990년대에는 스위스 중개인 자신이 티치노주에서 재판을 받는 사건들도 나타났다. 더 보기 루가노 · 제3의 금융 중심지의 부상금융기관 방어를 위한 현대적 체계
1990년과 1994년의 형사 규정은 자금세탁을 사후적으로 처벌하였다. 이 규정들은 모든 금융중개기관에 자금세탁 예방 의무를 부과하는 행정 체계를 만들지는 않았다. 더 보기 루가노 · 제3의 금융 중심지의 부상기업의 형사책임: 「스위스 형법」 제102조(SCC)
금융기관이 노출되는 위험의 두 번째 축은 기관 자체의 형사책임이다. 연방평의회는 1989년 기업에 자금세탁에 대한 형사책임을 지우는 것을 거부하고 …을 회부하였다… 더 보기