제네바의 젤리와 스위스 법의 한계
Ambrosiano 사건은 Licio Gelli라는 인물을 통해 두 번째로 스위스에 닿았다. 1982년 9월 13일 Gelli는 제네바의 한 은행에서 수만 달러를 인출하려다 제네바에서 체포되었다. 그는 1983년 8월 10일 Champ-Dollon 교도소에서 탈옥하여 남미로 갔고, 1987년 스위스 당국에 자수하였다. 이후 스위스는 그를 이탈리아에 인도하였으나, 이탈리아가 인도를 청구한 범죄 가운데 일부에 대해서만 인도하였다.1 스위스 법의 한계는 1989년 11월 국민의회에서 논의되었다. 당시 제네바 출신 의원 Guy-Olivier Segond은 형법전에 범죄조직죄를 도입하자는 동의안을 제출하였다. 그의 동의안은 Gelli 사건을 예로 들었다. Gelli는 P2의 수장이었음에도 스위스에서 자수함으로써 P2와 관련된 이탈리아의 “association de malfaiteurs”(범죄단체) 혐의를 피하였다. 스위스 법에 이에 상응하는 범죄가 없었고, 따라서 범죄인 인도의 쌍방가벌성 요건이 충족되지 않았기 때문이다. 연방평의회는 이 동의안을 수용하였다.2
Ambrosiano 사건이 금융 중심지에 갖는 의미
연방평의회에게 Ambrosiano 사건은 Pizza Connection과 함께, 자금세탁과 스위스 금융 중심지 사이의 연관성을 국제 여론의 확고한 요소로 만든 사건들에 속하였다.3 이 사건의 세 가지 특징은 이후에도 스위스의 실무를 형성하였다. 첫째는 외국계 은행이 모그룹에 의해 목적이 의심스러운 거래에 이용될 위험으로, 이는 훗날 연결감독으로 이어졌다. 둘째는 파나마와 리히텐슈타인의 역외회사들이 수행한 역할이다. 이들의 실제 소유자는 수탁자 뒤에 감추어져 있었고, 은행들의 실사 협약은 실질 소유자의 확인을 통해 이 위험에 대처하고자 하였다. 셋째는 이탈리아의 혐의에 스위스의 상응 범죄가 없을 때마다 쌍방가벌성이 이탈리아와의 협력에 가한 한계로, 1994년의 범죄조직죄는 이 한계를 제거하기 위한 것이었다.
핵심 요약. Banco Ambrosiano는 1982년 붕괴하였다. Roberto Calvi는 루가노의 Banca del Gottardo에서 시작된 해외 네트워크를 구축하고, 종교사업기구(IOR)와 연계된 역외회사들을 이용해 은행 자체의 주식을 매입하였다. 약 12억 달러의 역외 채무는 이탈리아에서의 형사 유죄판결과 IOR의 약 2억 5,000만 달러 자발적 지급으로 이어졌다. 스위스에서 이 사건은 외국계 부킹 은행, 역외회사, 그리고 쌍방가벌성 장벽의 위험을 드러냈다. Gelli 사건에서 이 장벽은 범죄단체 혐의에 대한 범죄인 인도를 가로막았다. 연방평의회는 1989년 Ambrosiano 사건을 자금세탁과 관련된 스위스의 국제적 평판의 원인 가운데 하나로 꼽았다.
주석
- “Licio Gelli”, 이탈리아어판 Wikipedia, https://it.wikipedia.org/wiki/Licio_Gelli (최후의 수단으로 참조; 1982년 9월 13일 제네바에서 “mentre cercava di ritirare decine di migliaia di dollari” 체포; 1983년 8월 10일 탈옥; 1987년 스위스에서 자수). 범죄인 인도의 한계에 관하여는 다음 주석에 인용된 Segond 동의안 참조. ↩
- 국민의회, Segond 동의안, “Association de malfaiteurs et crime organisé dans le Code pénal suisse” (제89.655호), 1989년 11월 28일 토의, Amtliches Bulletin der Bundesversammlung, 디지털본 https://entscheidsuche.ch/docs/CH_VB/CH_VB_001_89-655_1989-11-28.pdf. ↩
- 1989년 6월 12일 Botschaft (앞의 글), 1066. ↩
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