원자재 트레이딩

세계의 원자재가 거래되는 곳

제네바, 추크, 루가노에는 모든 대륙의 석유, 가스, 금속, 곡물 및 소프트 원자재를 사고파는 트레이딩 하우스가 자리 잡고 있으며, 대개 그 물품은 스위스 땅을 한 번도 밟지 않는다. 이 거래는 금융, 물류 및 법적 안정성에 의존하며, 원자재가 생산되는 국가의 위험에 노출되어 있다.

아시아, 중동 또는 아프리카의 기업에게 스위스 트레이딩 법인은 무역금융을 이해하는 은행, 경험 많은 검사·해운·보험 서비스 제공자, 그리고 계약을 위한 안정적인 법적 체계에 접근할 수 있게 해 준다. 그 대가로 스위스 은행과 거래상대방은 투명한 소유구조, 문서화된 공급망, 그리고 각 거래가 어떻게 자금 조달되고 헤지되는지에 대한 명확한 설명을 기대한다.

공급망 전반의 컴플라이언스

스위스 형법은 외국 공무원에 대한 뇌물공여를 처벌하며, 기업은 그 조직이 범죄를 방지하지 못한 경우 책임을 질 수 있다. 스위스는 또한 「금수법」(Embargo Act)에 따라 자체 제재를 적용하는데, 이는 실무상 대체로 유럽연합(EU)이 채택한 제재를 따른다. 따라서 트레이더는 거래를 체결하기 전에 거래상대방, 선박 및 화물에 대한 심사 절차를 갖추어야 한다.

스위스 대기업은 환경, 사회 및 인권 문제에 관해 보고해야 한다. 특정 광물과 금속을 거래하거나 아동노동이 의심되는 물품을 취급하는 기업은 「스위스 채무법」(CO)에 따른 추가적인 실사 의무를 부담한다. 새로 시장에 진입하는 기업에게 실무상의 문제는 이러한 의무 가운데 어느 것이 적용되는지, 이를 어떻게 문서화하는지, 그리고 그 의무를 이행하고 있음을 은행에 어떻게 보여 줄 것인지이다.

이 섹션의 내용

이 섹션의 글은 트레이딩 하우스가 하는 일, 스위스 원자재 부문의 규모를 측정하는 방법, 트레이딩 회사의 구조, 그리고 적용되는 자금세탁방지·제재·뇌물방지 규정을 설명한다. 여러 글은 아프리카, 중앙아시아 및 걸프 지역과의 무역을 다룬다.