레바논 커넥션과 코프 사건, 1987–1990년

벨린초나에서의 압수

한 연방평의회 위원의 경력을 끝낸 사건은 티치노주(칸톤)에서 발견된 마약에서 시작되었다. 1987년 2월 벨린초나 당국은 약 100킬로그램의 모르핀 베이스와 헤로인을 압수하였고, 언론은 이를 스위스 사상 최대 규모의 압수라고 보도하였다. 수사는 벨린초나의 소프라체네리(Sopraceneri) 검찰청이 수행하였다.¹ 그 수장은 Dick Marty였다. 그는 1975년 부검사로 티치노 검찰에 들어갔고, 1978년부터 1989년까지 소프라체네리 검사로 재직하였다. 그는 이후 1989년부터 1995년까지 티치노 주정부(Council of State) 위원을, 1995년부터 2011년까지 전주의회 의원을 지냈다.² 마약은 발칸 루트를 통해 터키에서 들어왔고, 수사는 대금 지급 경로를 거슬러 추적하였다. 수사 결과 하나의 체계가 드러났다. 유럽과 미국에서의 마약 판매로 얻은 달러는 소피아 등지에서 수집되어 운반책을 통해 취리히로 옮겨졌다. 이 달러는 환전상과 귀금속상을 통해 스위스 프랑과 금으로 교환된 뒤, 터키와 중동의 공급자들에게 지급되었다.

1988년 7월, 스위스 프랑으로 환전하기 위해 소피아에서 “더러운 달러”를 들여온 레바논인 운반책 네 명이 취리히에서 체포되었다. 1988년 11월 초까지 벨린초나 검찰은 레바논인 여섯 명, 시리아인 한 명, 터키계 스위스인 한 명, 터키 국적자 한 명 등 아홉 명을 체포하였다. 검찰은 15억~20억 스위스 프랑의 마약 수익이 스위스 은행들을 통해 세탁되었다고 발표하였는데, 이는 그때까지 스위스에서 적발된 이 같은 사건 가운데 최대 규모였다. Credit Suisse와 Union Bank of Switzerland는 직원들이 은행들의 실사 협약을 위반하였는지를 확인하기 위해 내부 조사에 착수하였다.³ 외국 언론은 10억~15억 달러를 거론하며 이 작전이 레바논 및 터키 국적자들에 의해 운영되었다고 보도하였다.⁴ 이 사건은 그 이전의 “Pizza Connection”과 “French Connection”을 연상시키는 “Lebanon Connection”이라는 이름으로 알려지게 되었다.

Shakarchi Trading과 1988년 10월 27일의 전화 통화

계좌가 이용된 회사들 가운데에는 취리히의 Shakarchi Trading AG가 있었다. 이 회사는 외환과 금을 거래하는 업체로, 그 대표는 레바논 사업가 Mohammed Shakarchi였다. 이 회사는 터키와 스위스 사이의 금 거래를 통해 네트워크에 봉사하였다는 혐의를 받았다.⁵ 이 회사의 부회장은 취리히의 변호사 Hans W. Kopp였다. 그는 연방평의회 위원 Elisabeth Kopp의 남편이었는데, Elisabeth Kopp는 1984년 10월 2일 최초의 여성 연방평의회 위원으로 선출되어 연방 법무경찰부를 이끌고 있었다.⁶ 1988년 10월 27일 Elisabeth Kopp는 남편에게 전화를 걸어 Shakarchi Trading 이사회에서 사임할 것을 요청하였다. 그는 같은 날 사임하였다. 그는 훗날 증언에서 통화가 2~3분간 이어졌으며, 자신은 “아내가 요청하였기에, 아내에 대한 사랑으로” 사임하였다고 말하였다. 5분 뒤 Elisabeth Kopp의 개인 보좌관 Katharina Schoop이 그에게 Shakarchi가 자금세탁에 연루되었을 가능성에 관한 추가 정보를 전달하였다.⁷

이 정보는 Kopp 자신의 부처에 속한 연방검찰청에서 나온 것이었다. 연방검찰청 직원 Jacques-André Kaeslin은 사건의 발단이 된 보고서들을 작성하였으며, 문제의 정보는 무엇보다 수사관들로부터 마약 자금 세탁 혐의를 받고 있던 Magharian 형제에 관한 것이었다.⁸ Kopp는 처음에 직무상 정보를 전달하지 않았다고 주장하였다. 1988년 12월 8일 언론이 전화 통화를 보도하자, 그는 12월 9일 Shakarchi Trading AG에 대한 수사에 관하여 남편에게 경고하기 위해 전화하였음을 시인하였다.⁹ 1988년 12월 12일 그는 사임 의사를 발표하였다. 그는 1989년 2월 말에 물러날 계획이었다. 그러나 특별검사 Hans Hungerbühler의 내부 보고서가 남편에게 전달된 정보의 전모를 밝히자, 1989년 1월 12일 즉시 퇴임하였다.¹⁰

일자 사건 1987년 2월 벨린초나에서 약 100kg의 모르핀 베이스와 헤로인 압수 1988년 7월 취리히에서 레바논인 운반책 네 명 체포 1988년 10월 27일 전화 통화, H. W. Kopp가 Shakarchi Trading에서 물러남 1988년 11월 벨린초나 검찰이 15억~20억 스위스 프랑 세탁을 발표 1988년 12월 12일 Elisabeth Kopp가 사임 발표 1989년 1월 12일 사임 발효 1989년 1월 31일 의회가 의회조사위원회(PUK) 설치 1989년 11월 24일 PUK 보고서 공표 1990년 2월 연방대법원이 Elisabeth Kopp에게 무죄 선고 1990년 3월 23일 의회가 「스위스 형법」(SCC) 제305조의2 및 제305조의3 채택

주석

1. L'Impartial, 1988년 11월 5일 (앞의 글). ↩
2. “Dick Marty”, 프랑스어판 Wikipedia, https://fr.wikipedia.org/wiki/Dick_Marty (최후의 수단으로 참조; 1975년 부검사, 1978년부터 1989년까지 주(칸톤) 북부 지역 검사, 1989–1995년 주정부, 1995–2011년 전주의회); “Dick Marty”, 독일어판 Wikipedia, https://de.wikipedia.org/wiki/Dick_Marty (1989–1995년 주정부, 1995– 2011년 전주의회). ↩
3. L'Impartial, 1988년 11월 5일 (앞의 글). ↩
4. “Swiss minister resigns”, Deseret News (Associated Press), 1988년 12월 12일, https://www.deseret.com/1988/12/12/18787402/swiss-minister-resigns/ (약 10억 달러, 레바논 및 터키 국적자들이 운영한 작전); Ellen Wallace, “Issue of drug-money laundering leads to Swiss resignation”, The Christian Science Monitor, 1988년 12월 19일, https://proof.csmonitor.com/1988/1219/okopp.html (15억 달러, 아홉 명 체포, “Switzerland's largest money-laundering prosecution ever”). ↩
5. L'Impartial, 1988년 11월 5일 (앞의 글) (Shakarchi Trading의 대표 “Mohammed Sharkarchi”, 터키와 스위스 사이의 금 거래). 참조한 자료들에는 이 사건과 관련하여 회사나 그 소유자가 유죄판결을 받았다는 기록이 없다. ↩
6. Fabienne Amlinger, “Kopp, Elisabeth”, in DSS, 2022년 5월 10일 판, https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/004737/2022-05-10/; Hans W. Kopp의 부회장 직위에 관하여는 L'Impartial, 1988년 11월 5일 (앞의 글). ↩
7. “L'Impartial”, 1990년 2월 23일, 연방대법원 재판에 관한 보도, 디지털본 https://doc.rero.ch/record/110968/files/1990-02-21.pdf?version=1. ↩
8. L'Impartial, 1990년 2월 23일 (앞의 글) (Jacques-André Kaeslin의 증언, Magharian 형제에 관한 정보). ↩
9. Année politique suisse, Dossier: Affäre Kopp, 1988–1990 , Institut für Politikwissenschaft, Universität Bern, https://anneepolitique.swiss/dossiers/681-affare-kopp.pdf; 1988년 12월 8일 언론 보도에 관하여는 Wallace (앞의 글). ↩
10. Année politique suisse (앞의 글); Diplomatic Documents of Switzerland, 주제 “Affäre Kopp (1988– 1989)”, https://dodis.ch/T2723 (1988년 12월 13일 및 14일 연방평의회 의사록, 1989년 2월 말 퇴임 예정 발표); 1989년 1월 12일에 관하여는 Amlinger (앞의 글). ↩

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