중국 본토와 홍콩의 기업은 투자 보유, 원자재 트레이딩, 자본 조달, 유럽 고객 서비스를 위해 스위스를 활용한다. 이곳에 모은 글은 이들에게 가장 중요한 문제를 설명한다. 스위스 은행 계좌 개설, 중국 및 홍콩과의 이중과세방지협정, 스위스에서의 상장과 자본 조달, 스위스·중국 자유무역협정, 투자 심사, 그리고 중국인 주주가 있는 그룹에 영향을 미치는 미국 제재가 그것이다. 중국 그룹의 소유주와 사내 변호사, 그리고 이들에게 자문하는 홍콩 및 중국 본토의 변호사를 위해 작성되었다.
중국 본토와 홍콩의 기업은 투자 보유, 원자재 거래, 자본 조달 및 유럽 고객 응대를 위해 스위스를 활용한다. 스위스 은행과 당국은 중국 그룹을 잘 알고 있지만, 명확한 소유구조, 문서화된 자금 출처, 그리고 국제 제재 및 수출통제 규정의 준수를 기대한다.
스위스와 중국의 관계는 무역과 금융에서 오랜 역사를 가지고 있다. 스위스는 1950년에 중화인민공화국을 승인한 최초의 서방 국가 중 하나였으며, 양국 간 자유무역협정은 2014년에 발효되었다. 2022년부터는 SIX Swiss Exchange에 상장된 중국 기업의 글로벌예탁증서(GDR)가 두 시장 사이에 또 하나의 연결고리를 더했다.
스위스에 진출하는 중국 그룹은 대개 거래 은행에서 가장 상세한 질문을 받는다. 은행은 궁극적 실질 소유자, 사업 모델, 자금의 출처, 그리고 스위스를 선택한 이유를 이해하고자 하며, 흔히 번역과 인증이 필요한 서류를 요구한다. 충실하게 준비하면 절차가 상당히 단축된다.
제재와 수출통제에는 특별한 주의가 필요하다. 스위스는 유럽연합(EU)의 많은 제재를 채택했으며, 스위스 은행은 달러 업무와 국제적 노출 때문에 미국의 조치도 고려한다. 민감한 부문에 주주, 공급업체 또는 고객을 둔 그룹은 스위스 회사를 설립하거나 계좌를 개설하기 전에 이러한 위험을 검토해야 한다.
이 섹션의 글은 중국 회사를 위한 스위스 은행 계좌 개설, 중국 및 홍콩과의 이중과세방지협정, 아프리카와 중국 간 무역에서의 스테이블코인, 그리고 중국 주주를 둔 그룹에 영향을 미치는 미국의 제재와 수출통제를 설명한다.
중국 주주, 미국 제재, BIS Affiliates Rule
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