스위스의 암호자산 분쟁과 자산 회수
암호자산은 몇 분 만에 전 세계로 옮겨질 수 있지만 블록체인에 영구적인 흔적을 남기며, 업계의 거래소, 수탁기관 및 발행인 중 상당 부분이 스위스에 소재하거나 스위스와 연관되어 있다. 사기 피해자, 파산한 거래소의 고객, 그리고 상사 분쟁의 당사자에게 스위스법은 암호자산을 추적하고 동결하며 회수할 수 있는 효과적인 수단을 제공한다. 다만 신속하게 행동하고 올바른 절차를 선택하여야 한다.
블록체인상의 추적
첫 단계는 자산이 어디로 갔는지를 밝히는 것이다. 블록체인 분석은 피해자의 지갑에서 출발하여 중간 주소들을 거쳐, 자산이 거래소, 수탁기관 또는 그 밖의 식별 가능한 서비스 제공자에 도달하는 지점까지 거래를 따라간다. 그 지점에서는 자산을 계좌 보유자와 연결할 수 있는 경우가 많으며, 법적 조치가 효력을 발휘하는 것도 바로 그곳이다. 전문가가 작성한 추적 보고서는 형사고소나 민사 신청의 근거가 되기도 한다.
형사고소와 압수
자산이 사기로 취득된 경우 스위스 검찰에 대한 형사고소가 가장 빠른 경로인 경우가 많다. 검사는 「형사소송법」(CrimPC) 제263조에 따라 거래소나 수탁기관에 계좌 동결을 명하고 자산을 압수할 수 있으며, 자금세탁방지 규정의 적용을 받는 스위스 서비스 제공자로부터 계좌 보유자에 관한 정보를 확보할 수 있다. 피해자는 사소(私訴) 당사자로 절차에 참가하여 압수된 자산의 반환이나 배정을 청구할 수 있다.
민사 조치: 가압류와 보전처분
스위스 거래소나 수탁기관에 암호자산을 보유한 채무자에 대해 채권을 가진 채권자는 「채무집행 및 파산법」(DEBA) 제271조에 따른 가압류를 신청할 수 있으며, 이에 관하여는 DEBA 제271조에 따른 가압류에 관한 글에서 설명한다. 민사법원은 분쟁이 계속 중인 동안 암호자산의 이전을 막기 위한 보전처분을 명할 수도 있다. 신청서에는 자산과 이를 보유한 서비스 제공자를 가능한 한 정확하게 특정하여야 하며, 추적이 먼저 이루어져야 하는 이유가 여기에 있다.
파산한 거래소와 수탁기관
암호화폐 거래소나 수탁기관이 지급불능에 빠지면 결정적인 문제는 고객의 자산이 파산재단에 속하는지 여부이다. 「채무집행 및 파산법」 제242a조에 따르면, 채무자가 고객을 위해 보유한 암호자산은 그 고객에게 개별적으로 귀속되거나 지분이 명확히 정해진 공동체의 일부로 귀속될 수 있는 경우 분리(환취)될 수 있다. 고객은 기한 내에 분리 청구를 하고 보유 내역을 입증할 자료를 갖추어야 하며, 이에 관하여는 DLT법에 관한 글에서 설명한다.
소송과 중재
토큰 판매 계약, 보관 계약, 마켓메이킹 약정 또는 합작투자 등을 둘러싼 암호화폐 업계 기업 간의 분쟁은 스위스 법원이나 중재로 해결된다. 취리히나 제네바를 중재지로 하는 스위스 중재규칙(Swiss Rules)에 따른 중재에서는 당사자가 기술 및 금융 전문성을 갖춘 중재인을 선택할 수 있으며, 이에 관하여는 국제중재지로서의 제네바에 관한 글에서 설명한다. 스위스 판결과 중재판정은 스위스 내 자산에 대해 집행할 수 있다. 해외에서는 「뉴욕협약」에 따라 세계 대부분의 국가에서 중재판정을 집행할 수 있고, 유럽에서는 「루가노협약」에 따라 판결을 집행할 수 있다.
신속한 대응
암호자산 사건에서는 시간이 결과를 좌우한다. 피해자는 모든 거래 데이터와 통신 내용을 확보하고, 추적 분석을 의뢰하며, 자산의 소재가 파악되는 즉시 형사고소나 민사 신청을 하여야 한다. 자산이 동결되지 않은 상태로 오래 남아 있을수록 교환되거나, 믹싱되거나, 회수가 어려운 법역으로 옮겨질 가능성이 커진다.
Ressos Legal의 지원
필자는 암호화폐 사기 피해자와 파산한 거래소의 고객을 대리하고, 블록체인 추적을 조율하며, 형사고소와 가압류 및 보전처분 신청을 제기하고, 암호자산과 관련된 소송과 중재를 수행한다. 첫 상담을 원하면 필자에게 연락하기 바란다.
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