1980년대: 마약 자금, Lebanon Connection과 Kopp 사건

새로운 종류의 검은 돈

키아소 사건은 해외 도피 자본, 즉 합법적으로 벌어들였으나 이탈리아에서 불법적으로 반출되어 이탈리아 세무당국으로부터 은닉된 자금에 관한 것이었다. 1980년대에는 관심의 초점이 범죄 그 자체를 통해 벌어들인 돈으로 옮겨 갔다. 헤로인과 코카인의 국제 거래는 그 이전의 어떤 범죄 시장도 만들어 내지 못한 규모의 현금을 창출하였고, 밀매업자들은 그 현금을 사용 가능한 자산으로 전환하기 위해 은행을 필요로 하였다. 마약 확산의 피해를 가장 크게 입은 미국은 금융 중심지들에 협력을 압박하기 시작하였다. 대규모 프라이빗 뱅킹 부문과 신중함의 전통을 지닌 스위스는 그러한 압력의 명백한 대상이었다.

티치노주(칸톤)는 다시 한번 중심적인 역할을 하였다. 1978년부터 1989년까지 주 검사장은 Dick Marty였으며, 그는 후에 전주의회(Council of States)와 유럽평의회 의원총회의 의원이 되었다. 검사로서 그는 당시 스위스 역사상 최대 규모의 헤로인 및 모르핀 베이스 압수를 지휘하였는데, 이는 벨린초나에서 화물차 한 대로부터 적발된 약 100킬로그램에 달하는 것이었다. 1987년 그와 경찰청장 Fausto Cattaneo는 마약 밀매 대응 활동의 공로로 미국 법무부와 국제 마약수사관 협회로부터 상을 받았다.¹ 마약 사건들은 수익금이 어떻게 이동되는지를 수사관들에게 보여 주었다. 운반책이 현금을 국경 너머로 가져왔고, 환전상과 소규모 무역회사가 이를 금이나 외화로 전환하였으며, 기성 은행의 계좌가 그 자금에 그럴듯한 외관을 부여하였다.

법적인 문제는 이러한 단계 중 어느 것도 스위스에서 명확히 처벌 대상이 아니었다는 점이다. 1937년 「스위스 형법」(SCC)은 장물취득을 처벌하였지만, 범죄수익을 세탁하는 범죄는 규정하지 않았다. 마약 밀매업자로부터 현금을 받은 은행가는 밀매 자체에 가담하였음이 입증되지 않는 한 아무런 범죄도 저지르지 않은 것이었다. 이에 연방평의회는 1986년 여름 루가노의 변호사 Paolo Bernasconi에게 자금세탁 범죄에 관한 입법안 작성을 의뢰하였다. Bernasconi는 1986년 9월 15일 세 가지 제안이 담긴 보고서를 제출하였다.² 연방평의회는 그의 초안에 대한 의견수렴 절차를 진행하였으나, 입법 절차는 한 스캔들이 이를 긴급한 과제로 만들기 전까지 더디게 진행되었다.

레바논 커넥션

1988년 7월 Dick Marty는 마약 자금 세탁 혐의로 Jean Magharian과 Barkev Magharian 형제를 체포하게 하였다.³ 수사 결과, 언론이 곧 “레바논 커넥션”이라 부르게 된 네트워크가 드러났다. 1990년 독일 신문 taz는 이 네트워크를 스위스 대형 은행들을 통해 수십억 규모의 마약 달러를 세탁한 환전상, 운반책 및 금융기관의 네트워크로 묘사하였다.⁴ 자금의 일부는 외환 및 귀금속 업무를 하는 취리히 회사인 Shakarchi Trading AG를 통해 이동되었다. Magharian 수사는 Shakarchi Trading이 이 네트워크에 연루되어 있음을 밝혀냈는데, 이 회사의 이사회에는 연방법무경찰부를 관장하는 연방평의회 위원의 남편인 취리히 변호사 Hans W. Kopp가 앉아 있었다.⁵

레바논 커넥션은 정치적 사건으로 비화하기 전부터 이미 직접적인 입법적 결과를 낳았다. 1988년 11월 스캔들이 공개된 후, 연방법무청은 외부 전문가들의 참여 아래 1988년 11월 28일 자금세탁에 관한 법안을 작성하였다.⁶ 이 초안은 Bernasconi의 제안을 토대로 하였으나, 이제는 이전의 의견수렴 절차에는 없던 긴박감에 의해 추진되었다.

베른에서 걸려 온 전화 한 통

Elisabeth Kopp는 1984년 최초의 여성 위원으로 연방평의회에 선출되었다. 그녀는 취리히주 출신으로 자유민주당 소속이었다. 1988년 10월 27일 그녀는 남편에게 전화를 걸어 Shakarchi Trading AG에 대하여 자금세탁 혐의가 존재한다고 알렸다. Hans W. Kopp는 같은 날 이 회사의 이사직에서 사임하였다.⁷ 이 통화가 알려지자, 연방평의회 위원은 처음에는 공무상 비밀 누설을 일체 부인하였다. 1988년 12월 7일에도 연방의회는 여전히 그녀를 1989년도 연방평의회 부의장으로 선출하였다.⁸

그 후 사태는 빠르게 전개되었다. 1988년 12월 9일 Kopp는 동료들에게 자신이 남편에게 경고하였음을 시인하였다. 12월 12일 그녀는 1989년 2월 말을 기하여 사임하겠다고 발표하였다. 특별검사가 이 사안을 조사하였고, 1989년 1월 11일 공무상 비밀 누설의 혐의가 있다고 결론지었다. 1989년 1월 12일 Kopp는 즉시 사임하였다.⁹ 1989년 2월 1일 연방의회는 루체른의 Kaspar Villiger를 그녀의 후임으로 선출하였고, 취리히주는 연방평의회에서 의석을 잃었다.¹⁰

형사절차는 무죄 판결로 끝났다. 1990년 2월 23일 로잔에서 연방형사법원으로서 재판한 연방대법원은 공무상 비밀 누설 혐의에 대하여 Elisabeth Kopp에게 무죄를 선고하였다. 정치적 결과는 판결보다 오래 지속되었다. 1989년 1월 31일 의회는 법무경찰부를 조사하기 위하여 의회 조사위원회를 설치하였다. 위원회의 조사는 연방경찰이 다수의 시민과 단체에 관하여 비밀리에 보관해 온 파일을 밝혀냈고, 이는 1989년과 1990년의 “Fichen” 사건으로 이어졌다.¹¹

자금세탁 방지법의 역사에서 Kopp 사건이 중요한 이유는 이 사건이 기술적 개혁을 국가 신뢰성의 문제로 바꾸어 놓았기 때문이다. 마약 자금 세탁에 연루된 것으로 알려진 취리히 무역회사의 이사회에 앉아 있던 취리히 변호사, 남편에게 경고한 법무장관, 그리고 제 식구를 감싸는 것처럼 보인 연방 행정부. 이것이 1988–89년 겨울 외국 신문들이 그려 낸 스위스의 모습이었다. 2026년에 게재된 swissinfo의 회고 기사는 이 사임과 마약 자금 스캔들의 결과로 두 개의 자금세탁 방지 규정이 계획보다 훨씬 빨리 제정되었다고 지적한다.¹²

주석

1. swissinfo.ch (RSI), “Dick Marty: Advokat der unverblümten Wahrheit”, 2024년 1월 3일, https://www.swissinfo.ch/ger/wirtschaft/dick-marty-advokat-der-unverbluemten-wahrheit/49097226. ↩
2. 연방의회 사무처 자료국, 89.043 Strafgesetzbuch. Revision. Geldwäscherei (1989–1990), https://www.parlament.ch/centers/documents/de/verhandlungen-89043-1989-d-f.pdf. ↩
3. 20 Minuten, “Das Telefonat, das Kopp die Karriere kostete”, 2013년 12월 8일, https://www.20min.ch/story/das-telefonat-das-kopp-die-karriere-kostete-297760576100. ↩
4. taz, “Geldwäsche vor Gericht”, 1990년 2월 20일, https://taz.de/Geldwaesche-vor-Gericht/!1779529/. ↩
5. Marty가 지시한 체포 및 Shakarchi Trading의 연루에 관하여는 swissinfo.ch (RSI), “Dick Marty” (앞의 문헌). 취리히 소재 회사로서의 Shakarchi와 그 부회장이었던 Hans W. Kopp에 관하여는 taz, “Geldwäsche vor Gericht” (앞의 문헌). ↩
6. 연방의회 사무처, 89.043 Geldwäscherei (앞의 문헌). ↩
7. 20 Minuten, “Das Telefonat, das Kopp die Karriere kostete” (앞의 문헌). ↩
8. Année politique suisse, 자료집 “Affaire Kopp”, https://politchronik.swiss/fr/dossiers/681-affare-kopp. ↩
9. 20 Minuten, “Das Telefonat” (앞의 문헌); Année politique suisse, “Affaire Kopp” (앞의 문헌). 후자에 따르면, 조사 결과 그녀는 남편에게 연방검찰청의 파일에 관하여 알려 주고 자신의 개인 보좌관에게 연락하도록 조언한 것으로 밝혀졌다. ↩
10. Année politique suisse, “Affaire Kopp” (앞의 문헌). ↩
11. 무죄 판결과 위원회 설치 일자에 관하여는 20 Minuten, “Das Telefonat” (앞의 문헌). 로잔에서의 재판에 관하여는 taz, “Geldwäsche vor Gericht” (앞의 문헌). Fichen 사건과의 관련성에 관하여는 Blick, “Die Affäre Kopp löste Ende 1989 den Fichenskandal aus”, https://www.blick.ch/politik/ein-telefonat-mit-folgen-von-der-affaere-kopp-zum-fichenskandal-id18488380.html (제목만 확인함). ↩
12. swissinfo.ch, Bruppacher, “A brief history of Swiss banking oversight and its scandals” (앞의 문헌). ↩

일반적인 정보 제공만을 목적으로 합니다. 이 글은 법률 또는 세무 자문에 해당하지 않으며, 개별 사안에 대한 자문을 대체하지 않고, 변호사와 의뢰인 간의 위임 관계를 성립시키지 않습니다. 이 글은 2026년 10월 기준의 법적 상황을 반영합니다.