캅카스와 카스피해
캅카스와 카스피해 지역은 추크의 동방 관련 사업의 또 다른 부분을 이루었다. 아제르바이잔의 석유와 가스는 바쿠에서 제이한과 에르주룸으로 이어지는 파이프라인을 통해 서방 시장에 도달하며, 아제르바이잔은 2000년대에 그 파이프라인들이 건설된 이후 중요한 공급국이 되었다. 스위스 소재 트레이더들은 아제르바이잔산 원유를 사들여 지중해에서 판매했다.1 막대한 가스 매장량을 보유한 투르크메니스탄은 수출이 주로 러시아로, 이후에는 중국으로 향했기 때문에 서방 트레이더들에게 대체로 닫혀 있었다. 조지아와 아르메니아는 경유국으로서, 그리고 2022년 이후에는 제재 우회의 가능한 경로로서 역할을 했으며, 이에 관해서는 제III장에서 다룬다. 국제통화기금(IMF)과 세계은행에서 스위스가 이끄는 선거구에는 아제르바이잔이 포함되어 있으며, 이로써 두 나라는 브레턴우즈 기구들 안에서 공식적인 연결고리를 갖는다. 아제르바이잔 국영기업들은 제네바에 트레이딩 자회사를 두어 왔으며, 아제르바이잔 투자자들은 스위스에 부동산과 자산을 보유해 왔다. 러시아 및 카자흐스탄과 마찬가지로, 이 관계에도 부패와 재산의 출처를 둘러싼 논란이 뒤따랐다. 유럽에서 진행된 여러 수사는 아제르바이잔 측 자금원과 연계된 지급을 조사했다.2 추크의 자문가들에게 캅카스와 카스피해 지역은 구소련의 다른 지역과 마찬가지로 상업적 전문성과 컴플라이언스상의 경계심을 함께 요구해 왔다.
주석
- SOCAR Trading, “About us”, socartrading.com: 제네바에 본사를 두고 2007년 12월 아제르바이잔 국영석유회사(SOCAR)의 판매 부문으로 설립되었으며, 제이한항에서 SOCAR 원유 수출 물량의 대부분을 판매한다. Wikipedia, “Baku–Tbilisi–Ceyhan pipeline”, en.wikipedia.org: 2005년 5월 25일 개통된 파이프라인으로, 2006년 5월 28일 제이한에서 첫 원유가 선적되었다. 에르주룸으로 이어지는 남캅카스 파이프라인은 2006–2007년부터 가동되었다. ↩
- OCCRP, “The Azerbaijani Laundromat”, 2017년 9월 4일, occrp.org: 2012–2014년에 29억 달러가 영국의 페이퍼컴퍼니 4곳과 Danske Bank 에스토니아 지점을 통해 이동했다. Tages-Anzeiger와 Tribune de Genève를 포함한 유럽 언론과의 공동 취재였으며, 유럽의회는 유럽평의회 내 뇌물 수수에 대한 수사를 촉구했다. ↩
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