1990년대와 2000년대의 스위스 절차
스위스 검찰과 법원은 일찍부터 동방의 사건들에 관여하게 되었다. 1998년과 1999년에 제네바 검찰은 크렘린을 개보수한 루가노 소재 건설회사 Mabetex를 수사했는데, 이 회사가 보리스 옐친 대통령 측근의 관리들에게 뇌물을 제공했다는 혐의였다.1 이 수사는 2002년 제네바에서 크렘린의 전 재산관리책임자 파벨 보로딘에게 자금세탁 혐의로 벌금형을 부과하는 데 그치고 종결되었다. 그러나 이 수사로 스위스 검찰은 러시아 정치에까지 손을 뻗칠 수 있는 행위자로 러시아에 알려지게 되었다. 2004년 스위스 당국은 러시아 검찰의 요청에 따라 석유회사 Yukos와 관련된 자산을 동결했다. 자산의 대부분은 몇 달 후 동결이 해제되었다. 나머지 자산은 스위스 연방대법원이 Yukos 소유주들에 대한 러시아의 소송 절차가 정치적 동기에 따른 것이라고 판단한 뒤인 2007년 8월에 동결이 해제되었다.2
조세 사기를 폭로한 뒤 2009년 러시아에서 구금 중 사망한 변호사 세르게이 마그니츠키 사건은 스위스에서도 소송 절차로 이어졌다. 스위스 연방검찰청은 사기 수익의 일부가 스위스 은행을 통해 세탁된 사안을 수사했다. 연방검찰청이 2021년 소송 절차를 종결하고 동결된 자금의 일부에 대해 몰수를 명령하자, 이 결정은 마그니츠키의 유족과 이 사건을 제기한 투자자 빌 브라우더로부터 비판을 받았다.3 이 사건들은 스위스와 동방 간의 금융적 유대에 범죄적 차원이 있었으며, 스위스 당국이 성과의 차이는 있었지만 여러 방면에서 오는 끊임없는 정치적 압력 속에서 이를 추적했음을 보여주었다.
주석
- swissinfo.ch, “Borodin found guilty of money laundering”, 2002년 3월 6일: 제네바 검사 Bernard Bertossa의 수사 이후, 제네바의 한 판사는 옐친 시절 크렘린 재산관리책임자였던 파벨 보로딘에게 자금세탁 혐의로 30만 스위스 프랑의 벌금을 부과했다. Mabetex와 Mercata는 4억 8,600만 스위스 프랑 규모의 크렘린 계약을 수주했으며 보로딘에게 3,800만 스위스 프랑을 지급했다. Wikipedia, “Behgjet Pacolli”: 1999년 1월 22일 루가노의 Mabetex 사무실에 대한 압수수색. ↩
- Swissinfo.ch, “Court rules against Russia over Yukos affair”, 2007년 8월 23일: 2004년 3월 러시아의 요청으로 약 60억 스위스 프랑이 동결되었고, 그 대부분은 2004년 6월에 동결이 해제되었다. 연방대법원은 소송 절차가 “정치적이고 차별적인 성격”을 띤다는 이유로 사법공조를 거부했다. 이후 연방검찰청은 나머지 2억~3억 스위스 프랑의 동결을 해제하고 사건을 종결했다. swissinfo.ch, “Yukos: Bundesgericht legt Veto ein”, 2006년 2월 6일도 참조(2004년 3월 62억 스위스 프랑 동결). 근거 판결은 1A.7/2007로 보인다(entscheide.weblaw.ch의 검색 결과, 원문은 더 이상 열람할 수 없음). ↩
- JURIST, “Switzerland AG drops decade-old Russia money laundering investigation”, 2021년 7월, jurist.org: 소송 절차는 2011년 3월에 개시되었고, 1,800만 스위스 프랑이 압수되었으며, 400만 스위스 프랑이 연방에 몰수되었다. 브라우더는 이 결정을 “스위스의 오점”이라고 불렀다. swissinfo.ch, “Sergei Magnitsky case: How Switzerland failed to investigate Russian millions”: 나머지 1,400만 스위스 프랑은 러시아 시민 3명에게 반환되었으며, 이 결정은 널리 비판을 받았다. ↩
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