Gunvor: 최초로 유죄판결을 받은 원자재 트레이더
「스위스 형법」(StGB) 제102조에 따라 유죄 판결을 받은 최초의 원자재 트레이더는 제네바의 대형 석유 트레이더 가운데 하나인 Gunvor였다. 2019년 10월 연방검찰청은 Gunvor SA에 대하여 약식명령을 발하였다. 회사가 2008년부터 2011년 사이에 콩고공화국과 코트디부아르에서 이루어진 공무원 뇌물공여를 방지하지 못하였다는 것이며, 이 뇌물공여로 회사는 해당 국가들의 석유 시장에 접근할 수 있었다. 연방검찰청은 회사의 내부 조직에서 중대한 결함을 확인하였다. 연방검찰청은 400만 스위스 프랑의 벌금과 약 9,000만 스위스 프랑의 추징금, 합계 약 9,400만 스위스 프랑을 부과하였다.1 이 사건은 제네바 트레이더에 관한 것이었지만, 스위스 원자재 트레이딩 회사가 해외에서 그 직원과 대리인이 저지른 뇌물공여에 대하여 형사책임을 질 수 있다는 원칙을 확립하였다. 또한 이 사건은 이후 사건들의 전형이 되었다.
주석
- swissinfo.ch, “Genfer Rohstoffhändler Gunvor muss Millionen-Busse zahlen”: 「스위스 형법」 제102조에 따른 Gunvor의 유죄 판결. 석유 시장에 접근하기 위하여 2008년부터 2011년 사이에 콩고공화국과 코트디부아르에서 공무원에게 뇌물을 공여하였다. 내부 조직의 중대한 결함, 400만 스위스 프랑의 벌금 및 약 9,000만 스위스 프랑의 추징금, 합계 약 9,400만 스위스 프랑. 약식명령은 2019년 10월에 발하여졌다. ↩
일반적인 정보 제공만을 목적으로 합니다. 이 글은 법률 또는 세무 자문에 해당하지 않으며, 개별 사안에 대한 자문을 대체하지 않고, 변호사와 의뢰인 간의 위임 관계를 성립시키지 않습니다. 이 글은 2026년 10월 기준의 법적 상황을 반영합니다.