Gazprom의 스위스 내 활동
파이프라인 회사들 외에도 이 러시아 가스회사는 스위스에서 다른 활동을 하고 있었다. 이 회사는 유럽의 가스 거래 및 판매 회사들에 지분을 보유했으며, 그중 일부는 스위스 자회사를 두고 있었다. 이 회사의 스위스 내 거점에는 국제 활동 중 일부를 조정하는 추크의 한 회사가 포함되어 있었다.1 이 가스회사의 은행인 Gazprombank는 취리히에 자회사를 두고 있었는데, 이 자회사의 이사회는 제재로 영업이 위태로워지자 2022년 10월 스위스 금융시장감독청(FINMA)과 긴밀히 협의하여 영업을 중단하기로 결정했다.2 취리히 사건은 2023년 은행 직원 4명이 러시아 대통령의 친구인 한 첼리스트가 보유한 계좌의 실질 소유자를 제대로 확인하지 않은 혐의로 유죄 판결을 받는 결과로 이어졌다. 이 사건은 스위스 금융 중심지가 러시아 관련 사업에서 감수해 온 위험을 보여주는 사례로 널리 주목받았다.
주석
- moneyhouse.ch에 게재된 상업등기부 정보, “SEFE Schweiz AG in Liquidation”, 추크(UID CHE-101.179.043): 1999년 12월 20일 설립된 회사로, 이전 상호는 GAZPROM Schweiz AG이며, 탄화수소의 탐사 및 판매와 지분 보유를 목적으로 한다. 이후 SEFE Switzerland Ltd로 상호를 변경했으며, 2024년 9월 25일 주주총회 결의로 해산되어 2024년 10월 14일부터 청산 중이다. ↩
- Gazprombank (Switzerland) Ltd, “Gazprombank (Switzerland) Ltd discontinues business activities in the Swiss financial market”, 2022년 10월 10일, gpbs.ch, 및 swissinfo.ch, “Gazprombank to end Swiss operations”, 2022년 10월 10일: 제재 이후의 전략적 검토를 거쳐 FINMA와 긴밀히 협의하여 내린 이사회의 결정. Bloomberg, 2023년 3월 30일, 및 swissinfo.ch, “Swiss court upholds 'Putin's bankers' Gazprom conviction”, 2024년: 전직 직원 4명이 세르게이 롤두긴이 관련된 거래에서 실사를 소홀히 한 혐의로 2023년 3월 취리히에서 유죄 판결을 받았으며, 이 판결은 2024년 6월 25일 항소심에서 유지되었다. ↩
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