연방검찰청과 루가노 사무소

스위스 연방검찰청(OAG)은 범죄 유형별로 조직되어 있다. 한 부서는 국가 보호와 범죄조직을 담당하고, 다른 부서는 경제범죄를 담당하는데, 여기에는 일반 경제범죄, 자금세탁 및 국제 부패가 포함된다. 세 번째 부서는 국제 형사사법공조, 테러, 국제형법 및 사이버범죄를 담당한다. 금융 포렌식 분석 부서가 검사들을 지원한다. 연방검찰청은 베른의 본청 외에 취리히, 로잔, 루가노에 지방 사무소를 두고 있다.¹ 루가노 사무소는 이탈리아어로 절차를 진행하며, 따라서 이탈리아와 관련된 연방 사건을 다루기에 자연스러운 거점이다. 이 사무소의 검사들은 이탈리아의 지방 반마피아 검찰국(DDA), 재무경찰(Guardia di Finanza) 및 스위스 연방경찰청(fedpol)과 협력하며, 몇 킬로미터 떨어진 벨린초나의 연방형사법원에 사건을 제기한다. 투르가우 사건과 Imponimento 사건에서의 연방검찰청의 절차, 그리고 「스위스 형법」 제102조(SCC)에 따른 은행 대상 사건들은 연방 관할권이 티치노주(칸톤)의 최전선을 어떻게 전국적 체계로 통합하는지 보여준다.

연방형사법원

벨린초나에 소재하며 2004년 4월 1일 업무를 개시한 연방형사법원(Tribunale penale federale)은 연방 관할에 속하는 사건을 심리한다. 형사부가 제1심으로 판단한다. 2019년 1월 1일부터는 항소부가 이러한 판결에 대한 항소를 심리하며, 이에 대해서는 다시 연방대법원에 상고할 수 있다. 이의부는 연방검찰청의 강제처분에 대한 불복 및 국제 형사사법공조 사안에 관하여 결정한다.² 제J.II장은 이 법원과 세 공용어의 사용에 관하여 설명한다. 티치노의 최전선에서 이 법원은 세 가지 측면에서 중요하다. 첫째, 앞 절에서 설명한 마피아 사건을 심리한다. 둘째, 이의부를 통하여 압수 및 이탈리아로의 은행 서류 송부에 대한 은행, 수탁업자 및 계좌 보유자의 불복에 관하여 결정한다. 셋째, 「스위스 형법」 제102조에 따른 판결을 통하여 은행이 갖추어야 할 조직이 무엇인지를 정한다.

실무가를 위하여. 조직범죄 또는 대규모 국경 간 자금세탁의 측면이 있는 티치노 사건에서 변호인은 다음을 예상하여야 한다.

• 연방 관할권(「스위스 형사소송법」 제24조(CrimPC))과 연방검찰청이 진행하는 절차. 이는 흔히 루가노 사무소가 이탈리아어로 진행한다.
• DDA에 의한 이탈리아의 병행 절차. 이 경우 연방검찰청 또는 주 검찰이 사법공조 요청을 집행하고, 강제처분 및 사법공조 결정에 대한 불복은 벨린초나 연방형사법원 이의부에 제기된다.
• 금융기관 자체에 대해서는 「스위스 형법」 제102조 제2항에 따른 절차와 이와 병행한 FINMA의 제재 절차의 위험.
• 순전히 지역적인 사건의 경우, 티치노주 검찰청. 그 금융범죄 담당 검사들은 과중한 사건 부담을 지고 있다.

주석

1. Office of the Attorney General of Switzerland, “Organizzazione”, https://www.bundesanwaltschaft.ch/it/organizzazione. ↩
2. Federal Criminal Court, “Cronistoria”, https://www.bstger.ch/de/il-tribunale/cronistoria.html (2004년 4월 1일 법원 업무 개시, 2019년 1월 1일 항소부 업무 개시, 2011년 1월 1일부터 시행된 「연방 형사당국 조직법」(CrimAA)). 2010년 3월 19일자 CrimAA는 SR 173.71이다. 제J.II장도 참조. ↩

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