경찰 및 세관 협력

사법공조보다 낮은 차원에서, 경찰 협력은 2013년에 체결된 경찰·세관 협력에 관한 양자 협정과 키아소의 경찰·세관 합동협력센터(Centro di cooperazione di polizia e doganale, CCPD)를 통하여 이루어진다. 키아소 센터의 스위스 측 기관은, 프랑스와의 협력을 위한 제네바의 상응 센터의 기관과 마찬가지로, 2014년 4월 2일 연방평의회가 승인한 두 센터의 국내 운영에 관한 협정의 적용을 받는다.¹ 2023년 10월 23일 키아소 센터를 방문한 주스위스 이탈리아 대사는 조직범죄, 마약 밀매, 이민자 밀입국, 관세 위반 및 경제·금융 범죄에 관한 센터의 합동 업무를 적극적 협력의 구체적 사례로 평가하였다. 센터의 이탈리아 측 국가 조정관은 재무경찰(Guardia di Finanza) 소속 장교이며, 스위스 측은 연방경찰청(fedpol)이 조정한다.² 이 센터를 통하여 양국 경찰관은 예컨대 국경 양측의 수사에 등장하는 차량, 인물 및 전화번호에 관한 정보를 신속하게 교환할 수 있다.

금융정보

세 번째 경로는 금융정보분석기구(FIU) 간의 정보 교환이다. 스위스 자금세탁신고사무소(MROS)는 에그몬트 그룹(Egmont Group)의 틀 안에서 외국 FIU와 정보를 교환한다. 2024년 MROS는 96개 외국 FIU로부터 780건의 요청을, 45개국으로부터 751건의 자발적 통보를 받았다.³ 2025년에는 56개국으로부터 660건의 요청과 932건의 자발적 통보를 받았고, 53개 FIU에 236건의 요청과 223건의 자발적 통보를 보냈다.⁴ MROS는 2025년 보고서에서 마피아 조직에 관한 정보 교환을 강화하기 위하여 이탈리아 금융정보분석기구(UIF) 및 유로폴(Europol)과의 협력을 확대하였다고 밝혔다.⁵ 루가노의 금융중개기관에게 이는 이탈리아 고객에 관한 MROS 신고가 로마의 UIF에, 그리고 그곳에서 이탈리아 검찰에 이를 수 있음을 의미한다. 반대로, 티치노 계좌로의 송금에 관한 이탈리아의 의심거래보고는 「자금세탁방지법」 제11a조(AMLA)에 따라 MROS가 스위스 은행에 요청을 하는 계기가 될 수 있다.

공동 수사와 정치적 대화

2020년 7월 21일과 2021년 11월 16일의 공동 작전과 같은 조치는 체포 이전의 조정에 달려 있다. 그래야 양국의 피의자가 같은 날 체포되고 증거가 동시에 확보될 수 있다. 이러한 조정을 위해서는 서로의 절차를 아는 검사들 사이에 조기에 정보가 교환되어야 한다. 티치노주(칸톤) 대평의회의 사법·권리위원회는 이탈리아 전 국가 반마피아 검사이자 전 이탈리아 상원의장인 피에트로 그라소(Pietro Grasso)를 2024년 3월 8일 벨린초나 회의에 초청하였다. 그라소는 마피아에 대한 이탈리아의 입법적 수단을 설명하였다. 논의는 2022년 스위스에서 제안된 공공조달용 반마피아 증명서, 실효적인 데이터베이스의 필요성, 자금세탁에서의 암호자산 및 디지털 자산의 이용, 최저형의 억지 효과를 다루었다.⁶ 위원회 부위원장은 사업과 자금세탁을 위하여 스위스에 정착한 조직범죄 구성원들이 스위스의 형벌이 이탈리아보다 가볍기 때문에 비교적 안전하다고 느낀다고 지적하였다.⁷ 스위스에서 활동하는 이탈리아 기업에 대한 반마피아 증명서 제안은 2022년 9월 티치노 출신 국민의원 마르코 로마노(Marco Romano)의 청원(postulate)으로 제출되었으나, 연방평의회는 2024년 12월 이를 거부하였다. 연방평의회의 견해에 따르면, 이탈리아에 소재한 입찰자와 하도급자에게만 부과되는 요건은 차별적이고 이들의 공공조달 참여에 대한 비례에 맞지 않는 장애가 되며, 회사의 소재지를 이전함으로써 회피될 수 있다.⁸

흔한 오해. 스위스의 은행 비밀유지가 여전히 루가노에 있는 이탈리아 마피아 구성원의 계좌를 보호한다는 말이 종종 있다. 「은행법」 제47조는 고객 데이터를 무단 공개로부터 보호한다. 그러나 이 조항은 법률이 요구하거나 허용하는 공개에는 적용되지 않는다. 「자금세탁방지법」 제9조 또는 「스위스 형법」 제305ter조 제2항(SCC)에 따른 MROS 신고, 스위스 검사의 제출명령, 이탈리아의 사법공조 요청의 집행은 모두 은행 비밀유지에 우선한다. 마피아 사건에서는 쌍방가벌성 요건이 충족된다. 이탈리아법상 마피아형 결사에의 가담은 실질적으로 스위스법상 범죄조직 가담죄에 상응하기 때문이다. 실무상의 한계는 다른 곳에 있다. 요청의 집행에 필요한 시간, 서류 송부에 대한 계좌 보유자의 불복권, 그리고 조직 구성원 여부에 관한 이탈리아와 스위스의 증명 기준의 차이가 그것이다.

주석

1. Accordo sulla gestione nazionale dei centri comuni di cooperazione di polizia e doganale (CCPD) di Ginevra e Chiasso, 2014년 4월 2일 연방평의회 승인, LexFind, https://www.lexfind.ch/tolv/168354/it. ↩
2. “Cooperazione di polizia, l'ambasciatore al Centro di Chiasso”, laRegione, 2023년 10월 23일, https://www.laregione.ch/cantone/mendrisiotto/1707257/servizi (2013년 경찰·세관 협력 협정 언급). ↩
3. MROS, Jahresbericht 2024(전게), 15. ↩
4. MROS, Annual Report 2025(전게), 27. ↩
5. MROS, Annual Report 2025(전게), 4.3절. ↩
6. laRegione, 2024년 3월 8일(전게). ↩
7. laRegione, 2024년 3월 8일(전게). ↩
8. “Discriminatorio il certificato antimafia per le aziende italiane in Svizzera”, Ticinonline, 2024년 12월 6일, https://www.tio.ch/svizzera/attualita/1801794/discriminatorio-il-certificato-antimafia-per-le-aziende-italiane-in-svizzera (2022년 9월 마르코 로마노 국민의원의 청원에 대한 연방평의회 답변 보도). ↩

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