금 정련업체와 귀금속 딜러

멘드리시오토의 3대 정련소, 즉 발레르나의 Valcambi, 멘드리시오의 Argor-Heraeus, 카스텔산피에트로의 PAMP는 제F.I장에서 설명한다. 이들의 자금세탁 위험은 가공하는 금속의 원산지에 있다. 분쟁 지역의 영세·소규모 채굴에서 나온 금, 남아메리카의 불법 채굴에서 나온 금, 두바이와 같은 거래 거점을 경유한 금은 원산지에서 저질러진 범죄의 수익을 담고 있을 수 있으며, 그 범죄는 무장단체에 대한 자금 지원에서 환경범죄와 부패에 이른다. 가장 잘 알려진 티치노 사건은 기소 없이 종결되었다. 스위스 연방검찰청(OAG)은 2004년과 2005년에 콩고민주공화국에서 한 무장단체가 채굴하였다고 하는 약 3톤의 금광석과 관련하여 전쟁범죄 및 약탈 공범 혐의로 Argor-Heraeus를 수사하였다. 연방검찰청은 회사가 금의 불법적 원산지를 알고 있었다는 증거가 불충분하다는 이유로 2015년 3월 절차를 종결하였다. 회사는 이 결정을 환영하였으나, 비정부기구 TRIAL International은 이를 비판하였다.¹

정련업자는 「귀금속관리법」에 따라 인가받은 거래 감정인으로서 「자금세탁방지법」 제2조 제2항(AMLA)에 따른 금융중개기관이며, 그 자금세탁방지 감독은 현재 위에서 설명한 귀금속관리중앙청이 담당한다. 2025년 개정은 귀금속 및 보석 상인에 대한 현금 기준액을 10만 스위스 프랑에서 1만 5,000 스위스 프랑으로 낮추었다.² 2022년 1월 1일부터는 제F.I장에서 설명하듯이, 분쟁 영향 지역 및 고위험 지역의 광물과 금속에 관한 「스위스 채무법」 제964j조부터 제964l조(CO)까지의 실사 및 보고 의무가 추가로 적용된다.

수치로 보기. 2021년 국가 위험평가:

• 2015–2019년 신고 중 뇌물수수 28.95%, 사기 26.63%, 범죄조직 7.75%,³
• 도미실 회사가 관련된 신고: 전체 신고의 29.55%, 뇌물수수 신고의 43.36%, 범죄조직 신고의 43%,⁴
• 외국 계약 당사자가 관련된 신고: 60.4%,⁵
• 연평균 신고 건수: 2015–2019년 4,758건, 2004–2014년 1,113건.⁶

주석

1. Business & Human Rights Resource Centre, “Swiss slammed for closing DR Congo ‘dirty gold’ case”, 2015년 4월, https://business-humanrights.org/en/latest-news/swiss-slammed-for-closing-dr-congo-dirty-gold-case. ↩
2. WEKA(전게). ↩
3. 자금세탁 및 테러자금조달 방지를 위한 부처 간 조정그룹(CGMF), Report 2021(전게). ↩
4. CGMF, Report 2021(전게). ↩
5. CGMF, Report 2021(전게). ↩
6. CGMF, Report 2021(전게). ↩

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