1990–2009년 연표: 컴플라이언스와 리라 경제의 종언
루가노와 티치노 금융 중심지 연표 중 이 부분은 64개 항목을 다룬다. 각 항목에는 해당 사건을 논하는 이 책의 장이 표시되어 있다.
| 일자 | 사건 |
|---|---|
| 1990~2008년 | |
| 1990년 | 이탈리아가 유럽공동체 내 자본 이동 자유화를 완료하고 외환 통제를 해체한다. (제D.II장) |
| 1990년 2월 7일 | 스위스를 초기 회원국으로 둔 국제자금세탁방지기구(FATF)가 40개 권고사항을 채택한다. (제D.IV장) |
| 1990년 6월 28일 | 이탈리아 법률명령 제167호가 외환 통제를 해외 자산에 대한 세무 감시(monitoraggio fiscale)로 대체한다. (제E.II장) |
| 1990년 8월 1일 | 1990년 3월 23일 채택된 「스위스 형법」(SCC) 제305조의2(자금세탁)와 제305조의3(실사 의무 위반)이 시행된다. (제D.III장, 제D.IV장) |
| 1991년 | 소련의 붕괴로 루가노의 트레이더들에게 러시아와 우크라이나의 철강이 열린다. 이후 MMK Steel Trading(2002년)과 NLMK의 트레이딩 부문(2007년)이 티치노에 자리 잡는다. (제F.I장) |
| 1991년 | 취리히 연방공과대학교(ETH Zurich)의 스위스 국립슈퍼컴퓨팅센터(CSCS)가 만노에 설립된다. (제I.III장) |
| 1992년 2월 17일 | 밀라노에서 마리오 키에자가 체포되면서 Mani Pulite가 시작된다. 스위스 계좌에 보관된 이탈리아의 뇌물이 루가노발 사법공조의 대상이 된다. (제D.IV장) |
| 1992년 5월 23일 | 조반니 팔코네가 카파치에서 살해된다. (제D.IV장) |
| 1992년 9월 27일 | 유권자들이 63.6퍼센트의 찬성으로 신알프스횡단철도(NRLA, AlpTransit)를 승인한다. (제C.III장) |
| 1992년 10월 1일 | 1991년 4월 25일 연방은행위원회의 회람 91/1에 따라, 「은행의 실사 의무에 관한 협약」(CDB 92)이 시행되어 B 양식을 폐지한다. (제D.III장) |
| 1994년 2월 20일 | 국민과 주(칸톤)들이 51.9퍼센트의 찬성으로 알프스 발안을 받아들여, 알프스 횡단 화물을 도로에서 철도로 전환하도록 의무화한다. (제A.IV장, 제C.III장) |
| 1994년 4월 1일 | 카를라 델 폰테가 스위스 연방검찰총장이 된다. (제D.IV장) |
| 1994년 6월 21일 | 티치노가 상속세 및 증여세를 포함하는 주 세법(Legge tributaria)을 채택한다. (제A.II장, 제E.V장) |
| 1994년 8월 1일 | 신고권(「스위스 형법」 제305조의3 제2항)이 1994년 3월 18일 최종 표결로 채택된 1994년 입법 패키지의 일부로 시행된다. 이 패키지는 범죄조직죄(「스위스 형법」 제260조의3)와 새로운 몰수법도 도입한다. (제D.IV장) |
| 1995년 1월 19일 | 티치노와 코모, 바레세, 베르바노-쿠시오-오솔라 현이 레조 인수브리카(Regio Insubrica)의 설립 협약에 서명한다. (제H.I장) |
| 1995년 5월 7일 | 카스파어 필리거 연방대통령이 의회에서 “J” 도장과 전시 난민 정책에 대해 사과한다. (제D.I장) |
| 1995년 10월 3일 | 주 법률로 스위스 이탈리아어권 대학(USI)이 설립된다. 이 대학은 1996년 10월 21일 건축학부(멘드리시오의 Accademia di architettura), 경제학부, 커뮤니케이션학부를 갖추고 문을 연다. (제A.III장, 제I.III장) |
| 1995~1997년 | Gucci가 멘드리시오의 Fox Town에 아웃렛을 열고(1995년), 물류 및 트레이딩 회사 Luxury Goods International을 카뎀피노에 둔다. (제F.III장) |
| 1996년 3월 10일 | 개정된 언어 조항이 티치노와 그라우뷘덴의 이탈리아어 및 로망슈어에 대한 연방의 지원을 허용한다. (제J.I장) |
| 1996년 10월 4일 | 「국제형사사법공조에 관한 연방법」(IMAC)이 개정되어 1997년 2월 1일부터 시행된다. 이 개정은 불복 수단을 최종 결정에 집중시키고, 항고권을 개인적·직접적으로 영향을 받는 사람으로 제한한다. (제D.IV장) |
| 1996년 12월 | 장프랑수아 베르지에를 위원장으로 하는 독립 역사학자 위원회인 베르지에 위원회가 설치된다. 위원회는 25편의 연구와 2002년 최종 보고서를 발표한다. (제D.I장) |
| 1997년 3월 11일 | 주 법률로 남부 스위스 응용과학예술대학(SUPSI)이 설립된다. (제I.III장) |
| 1997년 10월 10일 | 1998년 4월 1일 시행된 「자금세탁방지법」(AMLA)은 실사 의무와 신고 의무를 금융 부문 전체로 확대한다. (제D.III장, 제D.IV장) |
| 1997년 12월 14일 | 티치노주의 새 헌법이 제정되어, 가톨릭교회와 복음주의 개혁교회에 공법상 법인격을 부여한다. (제B.I장) |
| 1997년 12월 19일 | 철도 베이스 터널의 재원이 되는 「주행거리 연동 대형차량 부담금에 관한 연방법」이 제정된다. (제A.IV장) |
| 1998년 | Assicurazioni Generali가 BSI의 단독 주주가 된다. (제E.I장) |
| 1998년 | 스위스 자금세탁신고사무소(MROS)가 직원 4명으로 설립된다. 2025년에는 상근 환산 약 57명 규모이다. (제G.III장) |
| 1998년 | 휴면계좌에 관한 포괄 합의: 스위스의 두 대형 은행이 12억 5,000만 달러를 지급한다. (제D.I장) |
| 1998년 1월 28일 | 은행들이 CDB 98을 채택하고, 이 협약은 1998년 7월 1일부터 시행된다. (제D.III장) |
| 1998년 9월 10일 | 스위스와 이탈리아가 사법공조에 관한 유럽협약을 보완하는 양자 협정에 서명한다. 2003년 6월 1일 발효된 이 협정은 티치노와 이탈리아 검사들 사이의 직접 접촉을 허용한다. (제D.IV장, 제H.IV장) |
| 1998년 11월 29일 | 유권자들이 대규모 대중교통 사업을 위한 특별기금 설치를 승인하고, 이 기금이 NRLA의 재원이 된다. (제C.III장) |
| 1999년 4월 18일 | 2000년 1월 1일 시행된 새 연방헌법이 이탈리아어를 국어이자 공용어로 확인한다(제4조 및 제70조). (제A.III장, 제J.I장) |
| 1999년 5월 4일 | 이탈리아 부령이 스위스를 개인에 대한 조세 특혜 체제 블랙리스트에 올린다. (제E.II장) |
| 1999년 6월 21일 | 유럽공동체와의 육상운송협정이 대형차량 부담금을 수용하고 스위스 도로를 40톤 화물차에 개방한다. (제A.IV장, 제C.III장) |
| 1999년 10월 1일 | 은행법 개정으로 주립은행의 정의가 바뀐다. 국가 보증은 더 이상 정의 요소가 아니다. (제C.IV장) |
| 2000년 3월 12일 | 국민과 주들이 사법 개혁을 받아들여 별도의 연방형사법원을 설치한다(「연방헌법」(Cst.) 제191a조). (제J.I장, 제J.II장) |
| 2001년 9월 25일 | 이탈리아 법률명령 제350호가 2.5퍼센트의 세율로 첫 익명 scudo fiscale를 도입한다. 2002~2003년의 재개 조치와 합쳐 이 제도는 731억 유로를 양성화한다. (제E.II장) |
| 2001년 10월 24일 | 고트하르트 도로 터널에서 화물차 두 대가 충돌하여 발생한 화재로 11명이 숨진다. (제C.III장) |
| 2002년 | 언론 추산에 따르면 이탈리아인이 스위스에 보유한 4,000억 스위스 프랑 가운데 2,500억 스위스 프랑이 티치노에 있다. (제E.I장) |
| 2002년 1월 1일 | “효율성 법안”이 조직범죄와 복잡한 경제범죄에 대한 관할권을 연방에 부여한다. (제D.IV장, 제J.II장) |
| 2002년 3월 22일 | 「금수법」이 스위스 제재 명령의 법률상 근거를 마련한다. 이 법은 스위스가 2002년 9월 10일 국제연합에 가입하고 몇 달 뒤인 2003년 1월 1일 시행된다. (제F.I장, 제G.II장) |
| 2002년 6월 1일 | 「인적 이동의 자유에 관한 협정」이 발효된다. 이탈리아 시민에 대한 완전한 이동의 자유는 2007년 6월 1일 뒤따른다. (제H.I장) |
| 2002년 6월 21일 | 연방의회가 연방평의회의 유보에도 불구하고 벨린초나를 연방형사법원의 소재지로 선정한다. (제J.II장) |
| 2003년 | 약 3만 3,000명의 국경 통근자가 티치노에서 일한다. 그 수는 2020년까지 7만 명을 넘는다. (제H.I장) |
| 2003년 6월 16일 | 루가노 형사중죄법원이 ’Ndrangheta의 마약 수익을 세탁한 루가노의 한 변호사에게 징역 14년을 선고한다. 연방대법원은 2004년 11월 이 판결을 확정한다. (제D.IV장) |
| 2003년 10월 1일 | 법인의 형사책임이 처음에는 제100조의4로, 2007년부터는 「스위스 형법」 제102조로 시행된다. 같은 날 연방의회는 최초의 연방형사법원 판사 11명을 선출한다. (제D.IV장, 제J.II장) |
| 2004년 | USI가 이탈리아어권 스위스 최초의 정보학부를 신설한다. (제I.III장) |
| 2004년 4월 1일 | 연방형사법원이 벨린초나에서 업무를 시작한다. 루가노는 1881년 주 항소법원의 소재지가 되었다. (제C.I장, 제D.IV장, 제G.III장) |
| 2004년 6월 | TILO(Treni Regionali Ticino Lombardia)가 설립되며, 2025년 이 회사의 승객 수는 2,500만 명에 이른다. (제H.I장) |
| 2004년 10월 26일 | 스위스와 유럽공동체가 저축 협정을 체결한다. 2005년 7월 1일부터 스위스의 지급 대리인은 유럽연합(EU) 거주자의 이자에 대해 세금을 원천징수한다(15퍼센트, 이후 20퍼센트 및 35퍼센트). (제E.II장) |
| 2006년 | Swiss Finance Institute가 설립되고, USI의 금융연구소가 그 파트너로 참여한다. (제I.III장) |
| 2006년 3월 22일 | 연방대법원은 BGE 132 III 460 판결에서 독립 자산관리인은 고객이 충분한 정보를 받고 포기하지 않는 한 리트로세션을 고객에게 넘겨야 한다고 판시한다. (제E.III장) |
| 2006년 6월 2일 | 카모리노와 베치아 사이 15.4킬로미터 길이의 체네리 베이스 터널 공사가 시작된다. (제C.III장) |
| 2007년 7월 1일 | 스위스가 헤이그 신탁협약을 적용한다(이탈리아는 1992년 1월 1일부터). (제A.III장, 제E.III장) |
| 2007년 10월 5일 | 2010년 1월 1일 시행된 「연방 언어법」은 모든 사람에게 연방 당국과 이탈리아어로 소통할 권리를 부여한다. (제J.I장) |
| 2007년 10월 30일 | 개정 루가노 협약이 루가노에서 서명된다. 이 협약은 2011년 1월 1일 스위스에 대해 발효된다. (제B.I장, 제H.IV장) |
| 2008~2018년 | |
| 2008년 | 티치노의 은행 수가 77곳으로 정점에 이르며, 지점 275곳과 직원 7,619명을 둔다. BSI가 Banca del Gottardo를 인수한다. (제E.I장) |
| 2009년 | 카모라와 사크라 코로나 우니타를 위해 담배 밀수 수익을 세탁한 혐의로 9명이 기소된 벨린초나의 Montecristo 재판에서 이탈리아인 피고인 2명이 유죄, 7명이 무죄 판결을 받는다(7월). 2012년 사건이 벨린초나로 환송된 뒤 결국 9명 전원이 무죄 판결을 받는다. 루가노의 Roscoba 사건은 가중 배임과 문서위조에 대한 유죄 판결로 끝난다. (제D.IV장, 제G.III장) |
| 2009년 1월 1일 | 스위스 금융시장감독청(FINMA)이 연방은행위원회, 연방민영보험청, 자금세탁방지감독청의 업무를 인수한다. (제C.IV장) |
| 2009년 3월 13일 | 연방평의회가 모델협약 제26조에 따른 행정공조에 관한 경제협력개발기구(OECD) 기준을 채택한다. (제E.II장) |
| 2009년 7월 1일 | 이탈리아 법률명령 제78호 제12조는 블랙리스트 국가에 있는 미신고 자산을 은닉 소득으로 추정하고 부과제척기간을 두 배로 늘린다. (제E.II장) |
| 2009년 9월 15일 | 세 번째 조세 방패(scudo ter)가 시작된다. 2010년 4월 30일까지 연장된 이 제도로 20만 6,608건의 신고를 통해 1,045억 유로가 양성화되며, 그중 97.6퍼센트가 본국으로 송환된다. 2010년 2월까지 신고된 850억 유로 가운데 약 600억 유로가 스위스에 보관되어 있었다. (제E.II장) |
| 2009년 10월 28일 | Guardia di Finanza와 Agenzia delle Entrate가 이탈리아 내 스위스 은행의 지점과 대리인 76곳을 조사한다. (제E.II장) |
| 2009년 12월 1일 | 대평의회가 개정 「수탁업 수행에 관한 법률」(LFid)을 채택한다. 연방대법원은 2011년 11월 24일 이를 일부 무효화하고, 이 법은 2012년 7월 1일 시행된다. (제E.III장) |
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