벨린초나와 이탈리아어로 이루어지는 연방 사법 — 개요 및 요약

2025년 1월 31일, 벨린초나 연방형사법원 형사부는 원자재 그룹 Trafigura의 네덜란드 모회사, 그룹의 전 고위 관리자, 중개인, 그리고 앙골라 국영 석유회사의 전 직원에게 외국 공무원 뇌물공여죄로 유죄를 선고하였다. 법원은 회사에 300만 스위스 프랑의 벌금을 부과하고, 연방에 1억 4,500만 달러의 보상청구액을 지급하도록 명하였다.¹ 이 판결은 스위스에서 공개 재판을 거쳐 원자재 트레이딩 회사가 부패로 유죄 판결을 받은 첫 사례였으며, 항소가 예고되었다.² 이로써 유일하게 전적으로 이탈리아어를 사용하는 주(칸톤)의 주도에서, 벨린초나의 성들로부터 수백 미터 떨어진 곳에 위치한 제1심 법원이 제네바 최대 트레이딩 하우스 가운데 하나의 조직과 루안다에서 이루어진 지급에 대해 판단을 내린 것이다. 이러한 종류의 사건은 매년 벨린초나에 도착한다. 그 사건들은 취리히와 제네바의 은행, 펀드매니저, 국부펀드, 축구 관계자, 마피아 조직, 그리고 점점 늘어나는 외국의 형사사법공조 요청에 관한 것이다.

이 장은 연방 형사사법이 티치노주에서 운영된다는 것이 스위스 금융 중심지, 특히 루가노에게 무엇을 의미하는지를 묻는다. 이 장의 논지는 연방형사법원을 알프스 남쪽에 둔 것이 연방국가에서 이탈리아어권 스위스의 위치에 관한 정치적 결정으로서 2002년 연방평의회의 권고에 반하여 내려졌으며, 그 결정이 이후 그 자체로 실질적인 무게를 갖게 되었다는 것이다. 이 법원은 국제적 차원을 지닌 경제범죄의 가장 중요한 사건들을 판단하고, 스위스 연방검찰청(OAG)의 강제처분을 심사하며, 국제사법공조 사안의 대부분의 항고에 대해 결정한다. 자금세탁, 기업 형사책임, 외국 뇌물공여에 관한 이 법원의 판례는 전국의 은행, 자산운용사, 트레이딩 회사가 관리해야 하는 위험을 규정한다. 이탈리아어는 이 법원의 세 가지 소송 언어 가운데 하나이지만, 독일어와 프랑스어 사건이 이탈리아어 사건보다 훨씬 많다.

제J.I장은 연방의 국어이자 공용어로서의 이탈리아어와 연방 기관에서의 다언어주의에 대한 법적 보장을 서술하였다. 제J.III장은 법률 용어를 다룬다. 제G.III장은 연방형사법원에 이른 여러 사건을 포함하여 티치노주의 자금세탁 및 조직범죄 사건을 논의하였고, 제H.IV장은 형사 및 민사 사안에서 이탈리아와 스위스 간의 사법공조를 다루었다. 이 장은 그 사건들을 반복하지 않는다. 이 장은 연방 형사사법의 역사와 법원 소재지에 관한 결정에서 시작하여, 법원의 조직, 업무량, 소송 언어에 관한 규칙, 경제범죄에 대한 연방 관할, 그리고 OAG의 역할을 서술한다. 두 절은 지난 10년간 금융 중심지에 중요한 획기적 사건들을 분석한다. 이어지는 절들은 사법공조에서 법원의 역할, 법원에 대한 감독과 비판, 티치노주의 주 법원과 그 밖의 연방법원, 그리고 중재에서의 이탈리아어 사용을 다룬다. 이 장은 루가노에서 고객에게 자문하는 이들을 위한 실무상의 결론으로 마무리된다.

결론

연방형사법원이 벨린초나에 오게 된 것은 연방의회(Federal Assembly)가 2002년 6월 이탈리아어권 스위스가 일급의 연방 기관을 가질 자격이 있다고 결정하였기 때문이다. 연방평의회는 베른과 대도시들로부터 멀리 떨어진 법원이 제대로 기능할 수 있을지 의문을 가졌다. 그러한 의문은 불합리한 것이 아니었다. 20여 년이 지난 지금, 이 법원은 경제 및 국제 사안에서 스위스 형사사법의 중심이 되었다. 이 법원은 자금세탁, 부패, 사기의 가장 큰 사건들을 재판하고, OAG의 강제처분을 심사하며, 사법공조에서 대부분의 항고를 결정한다. Credit Suisse, Lombard Odier, Trafigura, Gunvor, 1MDB 사건에서의 판결은 전국의 은행과 트레이딩 회사가 관리해야 하는 위험을 규정한다. FIFA 사건과 Martynenko 사건에서의 무죄 판결, 그리고 한 프라이빗 뱅크와 그 전 최고경영자에 대한 무죄 판결은 이 법원이 유죄를 선고하기 전에 전제범죄와 조직상의 결함에 대한 증명을 요구한다는 것을 보여 준다.

이 체계에서 이탈리아어는 정해진 위치를 갖는다. 「연방 형사당국조직법」 제3조(StBOG)는 관련자, 문서, 최초 수사행위의 장소에 따라 각 사건을 독일어, 프랑스어 또는 이탈리아어에 배정하며, 그 결과 법원 사건의 약 10분의 1만이 이탈리아어로 진행된다. 이러한 사건은 주로 티치노주, OAG의 루가노 사무소, 그리고 이탈리아의 사법공조 요청에서 비롯된다. 이탈리아어를 구사하는 판사와 서기가 없는 법원이라면 이러한 사건을 처리하기가 훨씬 어려울 것이다. 「스위스 형사소송법」 제68조(CrimPC)와 「유럽인권협약」 제6조 제3항(ECHR)에 따른 통역 및 번역을 받을 권리는 자신의 재판 언어를 이해하지 못하는 피고인을 보호한다. 반면 중재에서는 당사자가 언어를 자유롭게 선택하며, 루가노의 이점은 이탈리아어를 스위스 법과 Swiss Rules의 동등한 언어로 사용할 수 있다는 데 있다.

이 법원의 약점은 제도적인 것이다. 항소부는 업무가 과중하고 임시 청사에 있으며, 심급 간의 관계는 정리되지 않았고, 2020년의 위기는 여론의 압력을 받는 소규모 법원의 취약성을 드러냈다. 주 사법부와 관련하여, 2024년 루가노의 건물 매입 실패는 청사에 관한 정치적 선택이 금융 중심지의 사법 운영에 영향을 미친다는 것을 보여 주었다. 루가노의 실무자에게 교훈은 실무적이다. 그 고객을 규율하는 연방 형사법은 기차로 잠깐 거리인 곳에서, 사건이 티치노주에서 시작되는 경우에는 그들 자신의 언어로 형성되며, 그 절차와 언어를 모두 이해하는 이들에게 보상을 준다. 제J.III장은 법원에서 법률 언어 그 자체로, 그리고 스위스 이탈리아어와 이탈리아 공화국의 법률 이탈리아어 간의 차이로 넘어간다.

다섯 문장 요약

「연방헌법」 제191a조에 따라 설립되어 2004년 4월 1일부터 운영되고 있는 벨린초나의 연방형사법원은, 이탈리아어권 스위스에 일급의 연방 기관을 부여한 2002년 6월 21일 연방의회의 결정에 그 소재지를 빚지고 있다. 이 법원은 「스위스 형사소송법」 제23조 및 제24조에 따라 자금세탁, 부패, 조직범죄, 국제 경제범죄의 연방 사건을 재판하며, 그 항고부(Board of Appeal)는 OAG의 강제처분과 국제사법공조에서의 대부분의 항고를 심사한다. OAG는 「연방 형사당국조직법」 제3조에 따라 관련자, 문서, 최초 수사행위의 장소를 기준으로 각 사건의 언어를 선택하며, 그 결과 법원 사건의 약 10분의 1이 이탈리아어로 진행되고, 그 언어를 이해하지 못하는 피고인은 통역 및 번역을 받을 권리가 있다. Credit Suisse, Lombard Odier, Trafigura, Gunvor, 1MDB 사건에서의 2022년부터 2026년까지의 판결은 그 무죄 판결들과 함께 스위스 전역의 은행과 트레이더에 대한 기업 형사책임의 요건을 규정한다. 루가노에게 이 법원은 연방 사법과의 근접성, 이탈리아어로 된 판례, 그리고 루가노의 주 법원 및 Swiss Rules에 따른 중재에서의 이탈리아어 사용을 보완하는 전문적 환경을 의미한다.

주석

1. 연방형사법원(Federal Criminal Court), 2025년 1월 31일 판결 SK.2023.49에 관한 보도자료, https://www.bstger.ch/de/media/comunicati-stampa/2025/2025-01-31/1454.html. 보도자료는 당사자를 익명 처리하고 있다. 당사자의 신원은 언론에 보도되었다. “Trafigura and ex-COO convicted of bribery by Swiss court”, SWI swissinfo.ch, 2025년 1월 31일, https://swissinfo.ch/eng/trafigura-and-ex-coo-convicted-of-bribery-by-swiss-court/88809216. ↩
2. Public Eye, “Swiss court sentences Trafigura's 'wolves'”, 보도자료, 2025년 1월 31일, https://www.publiceye.ch/en/media-corner/press-releases/detail/swiss-court-sentences-trafiguras-wolves; “Trafigura and former executive found guilty of bribing Angolan official”, The Edge Malaysia (Reuters), 2025년 1월 31일, https://theedgemalaysia.com/node/742918 (전 관리자의 변호인이 항소를 예고하였다). 이 판결은 공표 당시 확정되지 않았다. ↩

일반적인 정보 제공만을 목적으로 합니다. 이 글은 법률 또는 세무 자문에 해당하지 않으며, 개별 사안에 대한 자문을 대체하지 않고, 변호사와 의뢰인 간의 위임 관계를 성립시키지 않습니다. 이 글은 2026년 10월 기준의 법적 상황을 반영합니다.