1MDB, PetroSaudi와 스위스 은행들

벨린초나에서 재판된 가장 큰 금융사기 사건은 말레이시아 국부펀드 1MDB에 관한 것이었다. 2024년 8월 28일 형사부는 언론이 Tarek Obaid와 Patrick Mahony로 지목한 제네바 소재 회사 PetroSaudi의 이사 두 명에게, 1MDB로부터 10억 달러가 넘는 금액을 횡령한 것과 관련한 사기, 추가 송금에 관한 배임 방조, 그리고 가중 자금세탁으로 유죄를 선고하였다. 핵심 행위는 2009년 8월부터 2011년 5월까지 이루어졌다. 법원은 이들에게 각각 징역 7년과 6년을 선고하고, 몰수와 별도로 횡령 금액을 1MDB에 연대하여 배상하도록 명하였다.¹ 언론 보도에 따르면 상환해야 할 금액은 이자를 포함하여 17억 5,000만 달러를 넘었고, 한 피고인의 변호인은 즉시 항소하겠다고 밝혔다.² 이 판결은 확정되지 않았다.

1MDB 사건군에는 루가노와 관련된 측면이 있다. 제E.I장은 루가노의 은행 BSI의 종말을 기술하였다. 스위스 금융시장감독청(FINMA)은 2016년 5월 1MDB와 관련하여 BSI의 자금세탁방지 규정에 대한 중대한 위반을 인정하고, 9,500만 스위스 프랑의 이익 환수를 명하였으며, 12개월 이내에 EFG로 통합하고 해산하도록 요구하였다. 싱가포르에서는 고등법원이 1MDB의 자회사가 BSI를 상대로 제기한 약 3억 9,400만 달러의 청구를 각하해 달라는 신청을 기각하였다.³ 스위스에서는 위에서 기술한 바와 같이 연방검찰청(OAG)이 2025년 8월 약식명령으로 J.P. Morgan (Suisse)에 대한 사건을 종결하였다. 이처럼 벨린초나의 형사절차와 다른 곳의 규제 및 민사 절차는 하나의 그림을 이룬다. 그 안에서 연방형사법원은 주요 행위자들의 유죄를 판단하고, 은행들의 책임은 규제당국, 검찰 및 민사법원이 처리한다.

Lava Jato: Petrobras와 Odebrecht

브라질 석유회사 Petrobras와 건설그룹 Odebrecht를 둘러싼 부패 사건군은 2010년대 중반부터 스위스에서 여러 절차를 낳았고, 그 과정에서 스위스 은행의 계좌들이 조사되고 자산이 동결되었다. 스위스는 브라질 검찰이 가장 빈번하게 협력한 국가들 가운데 하나였으며, Odebrecht는 브라질 및 미국 당국뿐 아니라 스위스 당국으로부터도 벌금을 부과받았다. 연방검찰청의 2025년 보고서는 이 사건군에서의 추가 유죄 판결을 기록하고 있으며, 여기에는 Pictet 사건에서 약 410만 달러, J. Safra Sarasin 사건에서 약 7,100만 달러의 송금이 포함된다.⁴ 대부분의 은행 사건은 약식명령으로 종결되었다. 루가노의 PKB Privatbank는 2024년 3월 75만 스위스 프랑의 벌금을, Banque Pictet는 2025년 6월 200만 스위스 프랑의 벌금을, J. Safra Sarasin은 2025년 8월 350만 스위스 프랑의 벌금을 받아들였다.⁵ 이 사건군에서 연방형사법원의 역할은 주로 두 가지였다. 하나는 압수 및 은행 문서의 브라질 이송에 대한 계좌 보유자들의 불복을 판단한 항고부의 역할이고, 다른 하나는 약식명령을 받아들이지 않은 개별 은행가와 중개인에 대한 재판이었다. Lava Jato 사건들은 금융 중심지에 있어 법원의 국제사법공조 판례가 형사 판결만큼 중요할 수 있음을 보여준다.

주석

1. 연방형사법원, 판결 SK.2023.24에 관한 보도자료, 2024년 8월 28일, https://www.bstger.ch/de/media/comunicati-stampa/2024/2024-08-28/1424.html. 피고인들은 판결이 확정될 때까지 무죄로 추정된다. ↩
2. “Swiss court convicts two PetroSaudi executives over $1.8bn 1MDB fraud”, BusinessDay(Reuters), 2024년 8월 28일, https://www.businessday.co.za/bd/world/europe/2024-08-28-swiss-court-convicts-two-petrosaudi-executives-over-18bn-1mdb-fraud/. ↩
3. “BSI Bank Faces US$394 Million Charges for 1MDB Fraud”, AML Watcher, 2024년, https://amlwatcher.com/news/bsi-bank-faces-us394-million-charges-for-1mdb-fraud. BSI에 대한 스위스 금융시장감독청(FINMA)의 절차에 관하여는 제E.I장 및 제G.III장 참조. ↩
4. Wikipedia, “Operation Car Wash”, https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Car_Wash(최후의 수단으로 참조), 61개국과의 협력(스위스는 가장 빈번한 협력 상대국 가운데 하나였다) 및 브라질, 스위스, 미국 당국이 Odebrecht에 부과한 벌금에 관하여; 연방검찰청, Rapporto di gestione 2025(위), 26–27면. ↩
5. 연방검찰청, Rapporto di gestione 2025(위); PKB에 관하여는 제G.III장 참조. ↩

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