석유의 시대
1960년대와 1970년대부터 제네바에서 석유 트레이딩이 급성장했다. 제네바에는 메이저 석유회사들의 수직계열화된 유통망 밖에서 원유와 정제제품을 사고파는 독립 기업들이 자리 잡았다. 1970년대의 석유파동, 산유국의 자원 국유화, 현물시장의 등장은 독립 트레이더들에게 상당한 기회를 제공했다. 이들은 생산자로부터 석유를 사서 정유사와 소비자에게 팔 수 있었다.1
이 시기의 가장 유명한 인물은 Marc Rich이다. 미국인 트레이더인 그는 1970년대 초 추크에서 회사를 설립하고, 금수 조치 대상국과의 거래를 포함하여 세계적인 석유 트레이딩 사업을 일구었다. 조세 사기와 이란과의 거래로 미국에서 기소된 그는 스위스로 피신했으며, 2001년에 사면을 받았다. 경영진이 인수한 그의 회사는 훗날 Glencore가 된다.2 본사는 추크에 있었지만, Marc Rich의 이야기는 스위스 원자재 트레이딩의 이미지를 형성했으며 그 논란 가운데 여럿을 예고했다. 논란이 된 정권과의 거래, 금수 조치 회피, 불투명성, 과세 문제가 그것이다.
제네바도 이어서 주요 석유 트레이더들을 끌어들였다. 1966년 로테르담에서 설립된 Vitol은 제네바에 주요 운영 거점 가운데 하나를 두었다.3 Total, Lukoil, Rosneft의 계열사처럼 석유 그룹과 연계된 기업들도 트레이딩 활동을 제네바에 두었다.4 Le Temps는 세계 석유 거래의 3분의 1 가까이가 제네바를 “거쳐 간다”고 추산한다.5 연방외무부도 스위스에 자리 잡은 트레이더들이 세계 원유 거래의 약 3분의 1을 취급한다고 밝힌다.6
“거쳐 간다”는 표현은 정확히 이해해야 한다. 석유는 생산국과 소비국 사이를 파이프라인과 유조선으로 이동한다. 제네바를 거쳐 가는 것은 계약, 금융, 서류, 그리고 의사결정이다. A부가 이미 중세 정기시에서 확인한 이러한 특징이 제네바 원자재 트레이딩을 규정한다. 즉 다른 곳에서 이루어지는 물리적 흐름을 조직하는 서비스 활동이다.
주의. 세계 석유의 3분의 1이 제네바를 “거쳐 간다”는 주장은 이 도시에서 협상되는 계약을 가리키며, 그 물리적 흐름은 다른 경로를 따른다. 제네바 원자재 트레이딩은 스위스 땅을 결코 밟지 않는 상품을 조직하고, 금융을 제공하고, 서류화하는 활동이다.
주석
- Marten Boon, “Deuss’ demise: an oil trader’s struggle to keep up with the market, 1970s-1990s”, MPRA Paper 95460, 2019: “The end of the concession system in the 1970s caused the oil value chain to disintegrate and a spot market for crude oil to emerge”; 독립 트레이더들, 그중에서도 특히 Marc Rich는 “have been credited with creating this spot market and its subsequent development”; Wikipedia(en), “1980–1989 world oil market chronology” 항목: 1983년 3월 NYMEX 원유 선물계약 도입, 1985년 8월 사우디 가격의 현물시장 연동, 1986년 넷백(netback) 가격 결정 방식의 전반적 채택 및 같은 해 국제 유가 50% 이상 하락. ↩
- Marc Rich + Co는 1974년 설립; 1983년 Marc Rich는 조세 사기 및 금수 조치 대상국 이란과의 거래에 대한 기소를 피해 미국을 떠나 스위스에 정착; 1990년대 초 회사 지분 과반을 경영진에 매각했고, 경영진은 회사명을 Glencore로 변경; 2001년 1월 Clinton 대통령이 사면; “Décès de l’homme d’affaires zougois Marc Rich, le roi du pétrole”, swissinfo.ch, 2013년 6월. ↩
- Vitol, “About”(vitol.com): “Founded in Rotterdam in 1966 by Henk Viëtor and Jacques Detiger”; 제네바(1968년), 런던(1969년), 싱가포르(1979년)에 사무소 개설; 전 세계 40곳 이상의 사무소; Wikipedia(en), “Vitol” 항목: 주요 거점은 제네바, 휴스턴, 런던, 싱가포르; 전·현직 직원인 약 450명의 파트너가 회사를 소유; 석유 및 석유제품 일일 730만 배럴 이상. ↩
- “Matières premières. Genève, plate-forme mondiale dans le négoce”, Le Temps, 2023년 2월 16일. 이 기사는 제네바에 있는 상사로 Cargill, Vitol, Lukoil, Louis Dreyfus, Total, Bunge, Koch를 든다. ↩
- Le Temps, 2023년 2월 16일, 앞의 글. ↩
- 연방외무부, Presence Switzerland, “Négoce de matières premières”, 앞의 글. ↩
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