우회 사건
제재는 제네바 행위자들이 연루된 우회 사건들을 낳았다. 가장 중요한 사건은 제네바에 설립된 한 트레이더에 관한 것으로, 언론은 그를 러시아산 석유 관련 거래 혐의로 유럽연합(EU)의 제재를 받은 최초의 유럽 국적자로 묘사하였다. Tribune de Genève에 따르면, 브뤼셀은 rue de Villereuse에 등록 사무소를 두었던 그의 회사 Paramount Energy & Commodities SA가 두바이 자회사를 통해 G7이 부과한 가격상한제를 우회하였다고 비난하였다. 이 회사는 상응하는 스위스 제재가 발효되기 직전인 2022년 6월에 러시아 관련 사업을 그 두바이 자회사로 이전하였다. 트레이더 본인과 여러 단체의 자산동결을 포함한 이 제재는 영국이 부과한 제재에 더해진 것이었다. 트레이더 측은 이러한 혐의를 다투었다.1 swissinfo는 스위스가 이 회사에 대한 제재를 거부하였을 때 EU가 스위스에 압력을 가하였다고 지적한다.2
이 사건은 여러 작동 방식을 보여준다. 제재를 적용하지 않는 관할권에 설립된 자회사로 사업을 이전하면, 원래 관할권에서 금지된 거래를 계속할 수 있다. 제네바, 두바이 및 홍콩에 단체를 둔 그룹 구조는 책임 귀속을 복잡하게 만든다. EU 제재와 스위스 제재 사이의 시차는 회색지대를 만들어내며, 그 안에서 행위자들은 EU의 제재를 받으면서도 스위스 법상으로는 적법하게 활동할 수 있다.
그 밖의 사건들은 이중용도 물품의 인도, 제재 대상자를 위한 지급, 제재 대상 단체에 대한 서비스 제공과 관련되었다. 국가경제사무국(SECO)은 조사를 수행하며, 이는 형사절차로 이어질 수 있다. 또한 국가경제사무국은 관련 행위자들의 의무를 명확히 하기 위해 2026년 2월 26일 제재에 관한 해석 지침을 발표하였다.3
유의사항. 제재 대상 사업을 제재를 적용하지 않는 관할권에 설립된 자회사로 이전하는 것은 그 관할권의 법에 따라 적법할 수 있다. 그러나 이는 관련자와 관련 단체를 EU, 영국 또는 미국의 제재에 노출시키며, 상황에 따라서는 스위스에서 처벌 대상이 되는 우회에 해당할 수 있다.
주석
- “Premier trader genevois sanctionné pour ses liens avec le pétrole russe”, Tribune de Genève 및 24 heures, 2024년 12월 19일. ↩
- “Émirats arabes unis vs Suisse : rivalité ou synergies dans le commerce des matières premières ?”, swissinfo.ch, 2025년 6월 4일. ↩
- 국가경제사무국, “FAQ – Sanctions contre la Russie”, 앞의 자료. ↩
일반적인 정보 제공만을 목적으로 합니다. 이 글은 법률 또는 세무 자문에 해당하지 않으며, 개별 사안에 대한 자문을 대체하지 않고, 변호사와 의뢰인 간의 위임 관계를 성립시키지 않습니다. 이 글은 2026년 10월 기준의 법적 상황을 반영합니다.