원칙 4: 정치적 위험 예측하기

네 번째 원칙은 정치적 변화를 예견하는 데 있으며, 최근 아프리카의 역사는 쿠데타, 논란이 된 정권 이양, 정부 교체 등 그러한 변화가 얼마나 빈번한지를 분명히 보여준다. 오늘 집권하고 있는 지도자가 내일 축출되어 자산이 동결될 수 있다는 것은 아바차, 벤 알리 및 그바그보 사건이 보여준 바와 같다. 정부와 체결한 계약은 후임 정부에 의해 재협상되거나 파기될 수 있다. 사전 자금 조달 약정은 가격 하락이나 정권 교체 후에 지속 불가능해질 수 있다.

예견은 정치적 시나리오의 분석, 위험 노출의 분산, 투자조약, 중재, 정치위험보험 등의 법적 보호 장치, 그리고 의사결정의 문서화에 근거한다. 정권 교체 후에 자신이 위험을 분석하고 근거 있는 결정을 내렸음을 입증할 수 있는 기관은, 검토 없이 관계를 받아들인 기관보다 훨씬 나은 위치에 있다.

예견은 변화가 일어났을 때 취해야 할 행동에도 관련된다. 기관들은 연방평의회가 명령한 자산 동결, 형사사법공조 요청, 형사 수사 또는 의심거래 보고에 어떻게 대응해야 하는지를 알고 있어야 한다. 여기에는 문서의 보존, 당국과의 협력, 경영기관에 대한 보고 및 대외 커뮤니케이션이 포함된다.

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