Marcos, Duvalier, 아랍의 봄: 그 밖의 사건들

스위스의 자산 회수 체계는 여러 사건을 토대로 형성되었으며, 그 가운데 상당수는 아프리카 사건이 아니다. 이들을 비교하면 아프리카의 상황을 이해하는 데 도움이 된다. 1986년 축출된 필리핀 대통령의 자산 동결로 시작된 마르코스 사건은 연방평의회가 사법공조 요청이 있기 전에 예방적 동결을 명령한 최초의 사건이었다. 수년간의 절차 끝에 완료된 그 반환은 하나의 관행을 확립하였다. 뒤발리에 사건에서는 아이티의 사법 협력이 없어 아이티 독재자의 자산이 20년 넘게 동결된 상태로 남아 있었다. 이 사건은 2011년 출처국이 조치를 취하지 않는 경우에도 몰수를 허용하는 특별법의 제정으로 이어졌으며, 이 특별법은 2015년 법률의 전신이다. 축출된 튀니지 및 이집트 대통령과 그 측근의 자산을 대상으로 한 2011년 ‘아랍의 봄’ 당시의 동결은 이 체계의 신속성과 반환의 더딤을 함께 보여주었다.¹

이 사건들은 공통된 교훈을 준다. 동결은 빠르고 반환은 느리다는 것이다. 이 더딤은 출처국에 원인이 있다. 출처국의 법원이 자금의 불법 출처를 입증하여야 하는데, 잇따른 정부들이 항상 그렇게 하는 데 이해관계를 가졌던 것은 아니다. 아프리카 사건들, 즉 아바차 사건, 콩고에서 절차가 진행되지 않아 결국 자산이 상속인들에게 반환된 모부투 사건, 앙골라 사건도 같은 양상을 따랐다. 스위스의 체계는 불법 출처의 추정과 국가가 조치를 취하지 않는 경우의 몰수를 통해 이러한 의존을 줄이는 방향으로 발전해 왔으나, 출처국 법원의 역할을 대신할 수는 없다. 수십 년간 스위스에 동결된 자산 가운데 일부는 앞으로도 동결된 상태로 남을 것이다.

주석

1. “lex Duvalier”로 알려진 「불법 자산 반환에 관한 연방법」. 2011년 2월 1일 시행되었으며, 1986년 이후 동결되어 있던 약 570만 스위스 프랑의 자산을 몰수할 수 있게 하였다(“‘Lex Duvalier’ enables Switzerland to confiscate and repatriate illicit dictator assets”, MercoPress, 2011년 2월 2일); 연방외무부, 앞의 자료에 따른 2011년 1월 19일 및 2월 11일의 벤 알리 및 무바라크에 대한 동결; 마르코스 사건에 관하여는 연방외무부, “Restitution des avoirs illicites” (불법 자산의 반환), 앞의 자료. 이 자료는 이 사건을 최초의 동결 사례(1986년)로 든다. ↩

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