국제 협력: 형사사법공조와 정보교환
자금세탁과의 싸움은 본질적으로 국제적인 것이므로, 제네바 금융 중심지는 자국 당국의 협력만큼이나 외국 당국의 협력에 의존한다. 자금세탁신고사무소(MROS)는 에그몽 그룹(Egmont Group)의 상대 기관들과 정보를 교환하고, 소추 당국은 형사사법공조를 활용한다. 스위스는 자금세탁 및 부패 사건에서 세계의 주요 형사사법공조 제공국 가운데 하나이다. 스위스 금융시장감독청(FINMA)은 국경을 넘는 금융그룹과 관련하여 외국 감독당국과 협력한다.1 이 장과 제I부에서 서술한 사건들은 거의 모두 외국에서 발단되었다. 브라질, 나이지리아, 미국 또는 프랑스에서의 수사가 제네바를 거쳐 간 자금 흐름을 드러내고, 스위스의 사법공조가 이를 입증하고 동결할 수 있게 하는 것이다.
이러한 의존에는 반대급부가 있다. 제네바 금융 중심지는 해외에서 그 사법공조의 신속성과 질로 평가받으며, 1990년대와 2000년대의 비판은 바로 그 지연에 향해 있었다. 제I부에서 서술한 사법공조 개혁, 신속한 동결 관행 및 반환 협정은 그러한 평판을 개선하였다. 그 척도가 될 것은 국제자금세탁방지기구(FATF)의 상호평가 보고서이며, FATF의 다음 평가 주기는 연대가 바뀌는 무렵에 스위스를 심사할 예정이다.2
주석
- 연방법무청, “Entraide judiciaire internationale en matière pénale”(형사사건에서의 국제사법공조)(bj.admin.ch): 국제형사사법공조국의 연례 활동 보고서(2024년 보고서는 2025년 5월 1일 공표, 2025년 통계는 2026년 3월 3일 공표); MROS, Rapport annuel 2024: 96개 외국 금융정보분석기구(FIU)로부터 780건의 요청 접수, 45개국으로부터 751건의 자발적 정보제공 접수, 56개 FIU에 239건의 요청 발송; Rapport annuel 2025: 932건의 자발적 정보제공 접수(24.1퍼센트 증가), 53개 FIU에 223건 발송. ↩
- 국제금융사무국(SIF), “Groupe d’action financière (GAFI)”(국제자금세탁방지기구(FATF))(sif.admin.ch): 2016년 스위스에 대한 제4차 평가, 2023년 10월 19일 제4차 후속 보고서 공표; 2024년 10월 제5차 평가 라운드 개시, 첫 보고서(말레이시아, 벨기에)는 2025년 10월 총회에서 논의; “스위스는 2026–2027년에 FATF의 제5차 국가 심사를 받게 된다”. ↩
일반적인 정보 제공만을 목적으로 합니다. 이 글은 법률 또는 세무 자문에 해당하지 않으며, 개별 사안에 대한 자문을 대체하지 않고, 변호사와 의뢰인 간의 위임 관계를 성립시키지 않습니다. 이 글은 2026년 10월 기준의 법적 상황을 반영합니다.