부정 축재 재산: 제네바의 Obiang 사건

반환 사건은 계좌뿐 아니라 동산·부동산 등 재산에도 관련된다. 2016년 제네바 검찰청은 적도기니 대통령의 측근에 대한 형사절차를 개시하였고, 그 과정에서 국가원수의 아들이자 이 나라의 부통령이 소유한 고급 자동차 25대를 압수하였다. 2019년 2월 합의에 의해 절차가 종결되었다. 그 대가로 차량을 매각하고, 매각 대금은 연방외무부의 감독하에 적도기니의 사회 프로그램에 배정하기로 하였으며, 적도기니 정부는 140만 유로의 절차 비용을 부담하였다.¹ 2019년 9월 29일 제네바 인근에서 영국 경매회사가 진행한 경매에서 2,160만 유로가 모였는데, 그 가운데 828만 유로는 람보르기니 한 대의 낙찰가로서 해당 모델의 세계 기록이었다.²

이 사건은 신속한 반환의 사례로 환영받는 한편, 그 진행 방식에 대하여 비판을 받았다. 금전 지급을 조건으로 한 절차 종결, 자금의 출처에 관한 판단의 부재, 그리고 바로 그 재산이 문제가 된 정권이 지배하는 국가의 감독 대상 프로그램에 매각 대금을 이전한 것은 제네바와 시민사회 단체들 사이에서 논쟁을 불러일으켰다.³ 이 사건은 하나의 변화를 보여준다. 제네바에 있는 아프리카 엘리트의 자산은 점점 더 부동산, 차량, 미술품, 보석과 같은 재산의 형태를 띠고 있다. 그 생태계는 G부에서 설명한 바 있으며, 그 중개인들, 즉 부동산 중개업자, 자동차 딜러, 화랑 운영자, 보관창고 운영자가 모두 「자금세탁방지법」(AMLA)의 적용을 받는 것은 아니다. 이 장이 은행에 요구하는 주의 의무는 이러한 재산에 관하여는 그에 대비하지 못한 직업군에까지 확장된다. 제네바 자동차 사건은 검찰청이 이러한 재산을 확보하는 방법을 알고 있음을 보여주었다.

주석

1. “Suisse : les 25 voitures de luxe de Teodorin Obiang vendues à 21,6 millions d’euros” (Switzerland: Teodorin Obiang’s 25 luxury cars sold for EUR 21.6 million), Africanews, 2019년 9월 30일; “Suisse : 25 bolides du fils du président équato-guinéen adjugés 21,6 millions d’euros” (Switzerland: 25 sports cars of the Equatorial Guinean president’s son sold for EUR 21.6 million), La Presse, 2019년 9월 28일. ↩
2. Africanews, 2019년 9월 30일, 앞의 글. ↩
3. Public Eye, “La saga des “supercars” du clan Obiang” (The saga of the Obiang clan’s “supercars”), 2020년 1월 21일: 2016년 말 제네바 법원이 차량을 몰수, 2019년 2월 제네바 검찰청이 Teodorin Obiang에 대한 절차를 종결, 2019년 9월 말 차량 25대가 적도기니 사회 프로젝트를 위하여 2,340만 스위스 프랑에 경매됨; Public Eye와 Tutu Alicante(EG Justice)는 반환이 “‘제2의 뒤발리에 사건’으로” 변질될 수 있다고 우려하였다. ↩

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