컴플라이언스, 제재 및 형사책임
수치는 스위스 자금세탁신고사무소(MROS), 국가경제사무국(SECO), 스위스 연방검찰청에서 나온 것이다.1
| 지표 | 값 | 기준 | 부 |
|---|---|---|---|
| MROS에 제출된 의심거래보고 | 2만 1,087건(+39.3%) | 2025년 | H |
| 이 보고 중 은행의 비중 | 91.3% | 2025년 | H |
| 소추기관에 이송된 사건 | 1,375건 | 2025년 | H |
| 스위스 내 동결된 러시아 자산 | 74억 스위스 프랑 | 2025년 4월 1일 | H |
| Gunvor 유죄 판결(콩고, 코트디부아르) | 9,400만 스위스 프랑 | 2019년 10월 14일 | H |
| Gunvor 유죄 판결(에콰도르), 스위스 | 8,670만 스위스 프랑 | 2024년 | H |
| Glencore에 대한 대체청구 | 1억 5,000만 달러 | 2024년 8월 5일 | H |
| Trafigura에 대한 대체청구 | 1억 4,500만 달러 | 2025년 1월 31일 | H |
| 스위스가 반환한 권력자 자산 | 20억 달러 이상 | 누적 | I |
| 아바차 자산의 동결 및 반환 | 7억 이상 동결, 10억 이상 반환 | 1999~2017년 | I |
주석
- 스위스 자금세탁신고사무소, 2024년 및 2025년 연차보고서; 국가경제사무국, 2025년 4월 1일 현재 동결 자산; 스위스 연방검찰청 및 연방형사법원, H부에서 인용. ↩
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