체크리스트: 고객과 아프리카 국가의 관계 파악

• 고객이 해당 국가와 연결되는 경로를 파악한다. 출신, 활동, 공직, 가족 관계, 투자가 이에 해당한다.
• 이러한 연결을 과거의 불법 자산 또는 부패 사건을 포함한 스위스와 해당 국가 간 관계사 속에 위치시킨다.
• 해당 국가의 언어, 법제도, 기관, 그리고 금융 중심지가 이를 이해하기 위해 활용할 수 있는 자원을 고려한다.
• 제네바에 소재한 국제기구와 NGO가 해당 국가와 그 위험에 관해 내놓은 분석을 참고한다.
• 교역, 투자, 자선 활동 등 정당한 관계를 공직 수행이나 자원 접근과 연계된 위험한 관계와 구별한다.
• 이 모든 요소를 해당 거래 관계의 위험 분석에 문서화한다.

일반적인 정보 제공만을 목적으로 합니다. 이 글은 법률 또는 세무 자문에 해당하지 않으며, 개별 사안에 대한 자문을 대체하지 않고, 변호사와 의뢰인 간의 위임 관계를 성립시키지 않습니다. 이 글은 2026년 10월 기준의 법적 상황을 반영합니다.