체크리스트: 아프리카 국영기업에 대한 선급금의 구조화

• 국영기업의 계약 체결 능력, 필요한 의회 또는 정부의 승인, 국가 보증을 확인한다.
• 해당 국가의 총부채, 자원 의존도, 가격 하락 시나리오를 고려하여 그 약정이 해당 국가에 지속가능한지를 분석한다.
• 대출 조건(금액, 이율, 할인, 수수료, 만기, 물량)을 빠짐없이 문서화하고, 적용되는 투명성 요건에 따른 공개를 마련한다.
• 계약이 체결된 경위와 부패가 없었는지를 점검한다. 여기에는 중개인 및 경영진과 정치적 주요인물 사이의 관계에 대한 확인이 포함된다.
• 가격이 급변하는 경우 물량이나 만기를 조정하는 조항을 두어, 양 당사자 모두에게 해가 되는 지속 불가능한 상황을 피한다.
• 지급된 자금이 공식 계좌로 입금되고, 가능한 한 특정된 용도에 배정되도록 한다.
• 거래를 자금세탁방지 의무, 제재 체제, 국제금융기구의 분석과 조율한다.

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