체크리스트: 아프리카 국영기업으로부터의 원자재 매입 구조화

• 판매자가 생산물을 판매할 권한을 갖고 있는지, 그리고 배정 절차 — 입찰, 수의계약 — 가 문서화되어 있는지 확인한다.
• 가격과 조건이 시장 기준에 부합하는지 확인하고, 프리미엄이나 할인이 있는 경우 그 정당한 사유를 문서화한다.
• 거래에 관여하는 중개인과 대리인, 그 용역의 실재성 및 보수를 파악한다.
• 대금의 지급처 — 국영기업 또는 국고의 공식 계좌 — 를 확인하고, 제3자 계좌로의 지급은 일절 거부한다.
• 국영기업 경영진과 정치적 주요 인물 사이의 관계 및 부패 위험을 검토한다.
• 거래가 제재 체제, 광물 및 아동노동에 관한 실사 의무, 그리고 투명성 약속에 부합하는지 확인한다.
• 채굴산업투명성기구(EITI)의 요건이 적용되는 경우 그에 따라 지급 내역을 공개하도록 한다.

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