체크리스트: 자산회수 체계를 준수하면서 아프리카 개인 고객 응대하기

• 고객 및 그 측근과 공적 직무의 수행, 공공계약, 특허권(concession) 및 국영기업 간의 관련성을 확인한다.
• 합법적 활동으로부터의 소득, 상속, 정치 권력과 연계된 소득을 구분하여 재산의 출처를 문서로 해명한다.
• 해당 국가의 부패 수준과 동결을 촉발할 수 있는 정권 교체의 가능성을 평가한다.
• 정치적 주요 인물에 대하여 규정된 강화된 실사 조치를 적용하고 수용 결정을 문서화한다.
• 동결, 공조 요청 또는 의심거래 보고가 있을 경우의 대응 방안을 서류 보존을 포함하여 계획한다.
• 실질 소유자의 신원이나 자금의 출처를 은폐하기 위하여 고안된 구조에 일절 관여하지 않는다.
• 연방평의회가 명한 동결 및 고객 국가에 관한 절차의 진행 상황을 추적한다.

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