체크리스트: 원자재 트레이딩 거래에서 제재 위험의 관리

• 모든 당사자, 실질 소유자, 선박, 항만 및 물품을 스위스, 유럽, 영국 및 미국의 명단과 대조하여 스크리닝한다.
• 거래상대방, 특히 제재를 적용하지 않는 관할권에 최근 설립된 단체의 소유 및 지배 구조를 분석한다.
• 물품의 원산지, 부문별 금수조치의 준수 여부 및 해당하는 경우 가격상한제의 준수 여부를 확인한다.
• 거래의 운송, 보험 및 금융이 규정에 부합하는지 점검한다.
• 계약상 제재 조항을 마련하고, 내려진 결정을 문서화한다.
• 의문이 있는 경우 국가경제사무국(SECO)에 허가 또는 의견을 신청하고, 외국 당국의 입장을 고려한다.
• 제재 확대가 빈번하므로 명단과 제재 패키지를 지속적으로 모니터링한다.

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