체크리스트: 금융 중심지의 취약성 진단

• 해당 중심지의 고객이나 금융기관의 접근을 제한할 수 있는 제3국의 결정을 파악하고, 그 가능성을 추정한다.
• 해당 중심지가 제공하는 것과 경쟁 중심지가 제공하는 것을 과세, 법적 안정성, 상속 문제에서의 보호, 법원의 질, 체류 조건 등 항목별로 비교한다.
• 이탈할 경우 누적적인 움직임을 촉발할 핵심 행위자를 파악하고, 그들의 의향을 지속적으로 살핀다.
• 사업 부문별, 고객의 지리적 출신별, 통화별로 수입의 집중도를 측정한다.
• 해당 중심지의 존속에 이해관계를 가진 외국 파트너를 파악하여 정리하고, 이들과의 관계를 장기적으로 유지한다.
• 교육, 연구, 규제 틀, 자본 접근성, 인재 유치 매력 등 새로운 활동을 발전시킬 해당 중심지의 역량을 평가한다.
• 서둘러 결정된 조세 부담이나 규제 부담의 인상은, 해당 중심지의 번영을 좌우하는 행위자들의 이탈을 가속시킬 위험이 있는 경우 피한다.

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