체크리스트: 자산 보관 관할지의 정치 리스크 평가

• 정치 제도의 안정성과 주민들이 통치 체제를 지지하는 정도를 검토한다.
• 해당 관할권에 영향력이나 압력을 행사할 가능성이 있는 외국 세력과 그들이 동원할 수 있는 수단을 파악한다.
• 예외적인 조세 조치, 몰수 또는 자산의 자유로운 처분에 대한 제한의 위험을 평가한다.
• 통화의 건전성과 통화 가치 하락의 위험을 가늠한다.
• 예탁 자산의 법적 보호, 특히 보관기관이 지급불능에 빠지는 경우의 보호를 확인한다.
• 자산 규모와 고객의 목적에 비추어 정당화되는 경우, 적용되는 조세 및 보고 의무를 준수하면서 자산을 여러 관할권에 분산하는 방안을 마련한다.

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