체크리스트: 아프리카 사업 관계의 종합적 평가

• 거버넌스 지수, 국제 보고서, 제재 체제 및 연방평의회가 명한 자산동결을 참조하여 해당 국가의 맥락을 파악한다.
• 고객 또는 거래상대방의 지위(정치적 주요인물, 국영기업, 민간기업)와 집권 세력과의 연계를 식별한다.
• 검증 가능한 증빙자료로 자금 또는 물품의 출처를 문서화한다.
• 중개인 목록을 작성하고 그들의 신원, 용역, 보수 및 지급금의 귀착지를 확인한다.
• 정치적 시나리오를 분석하고, 변화 발생 시의 안전장치와 취할 조치를 계획한다.
• 광물, 아동노동, 지급 투명성 및 자금세탁방지에 관한 실사 의무의 준수 여부를 확인한다.
• 해당 관계가 그 나라의 개발에 기여하는 정도와, 기관 및 금융 중심지의 약속과의 정합성을 평가한다.

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