체크리스트: 트레이딩 거래 상대방의 평가

• 그룹의 법적 구조와 계약 당사자인 법인, 그리고 그 실질 소유자와 경영진을 확인한다.
• 가능한 경우 감사받은 재무제표와 거래 은행들의 평판을 근거로 거래상대방의 재무 건전성을 검증한다.
• 거래상대방의 분쟁, 형사절차, 제재, 논란 이력을 검토한다.
• 조달 지역과 판매 지역을 제재 체제와 부패 위험에 비추어 분석한다.
• 거래상대방의 컴플라이언스 절차와 업계 단체 또는 투명성 이니셔티브 가입 여부를 점검한다.
• 계약에 적절한 컴플라이언스, 제재, 불가항력, 분쟁 해결 조항을 규정한다.

일반적인 정보 제공만을 목적으로 합니다. 이 글은 법률 또는 세무 자문에 해당하지 않으며, 개별 사안에 대한 자문을 대체하지 않고, 변호사와 의뢰인 간의 위임 관계를 성립시키지 않습니다. 이 글은 2026년 10월 기준의 법적 상황을 반영합니다.