체크리스트: 환거래 은행 네트워크의 평가

• 네트워크가 포괄하는 금융 중심지와 각 중심지가 기관의 업무에서 수행하는 기능을 파악한다.
• 각 거래 은행(코레스 은행)의 재무 건전성과 평판, 그리고 그 은행이 적용받는 감독 규정을 평가한다.
• 코레스 은행 관계를 규율하는 요건에 따라, 거래 은행들이 적용하는 자금세탁방지 및 제재 심사 절차를 확인한다.
• 소수의 거래 은행 또는 소수의 금융 중심지에 대한 기관의 의존도를 측정하고, 대체 방안을 마련한다.
• 비밀유지 및 데이터 보호 규정을 준수하면서, 네트워크 구성원 간에 정보가 신속하고 안전하게 유통되도록 한다.
• 관련 국가의 정치적·규제적·경제적 변화에 비추어 네트워크를 정기적으로 점검한다.

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