Agritrade, ZenRock, Hontop 및 그 밖의 사례
같은 시기에 다른 사건들도 드러났다. Global Trade Review에 따르면 문제의 첫 징후는 2020년 3월에 나타났다. 당시 싱가포르의 트레이더 Agritrade International이 소송 절차에서 ING로부터 “대규모의, 계획적이고 체계적인” 기망 혐의로 제소되었다. Hin Leong이 무너진 뒤 몇 주 사이에 또 다른 석유 트레이더 세 곳, 즉 ZenRock, Hontop, Sugih Energy가 대주들로부터 주로 다중 금융에 관한 사기 혐의를 제기받아 논란의 중심에 섰다.1
Agritrade 사건에서 ING는 이 회사가 “중복되는” 선적 목록을 이용하여 동일한 화물을 담보로 여러 은행에서 금융을 받았다고 주장했다. 약 18개 은행이 합계 6억 7,000만 달러의 손실에 직면했다. ZenRock 사건에서 HSBC는 이 회사가 동일한 화물을 여러 대출에 이용하는 “매우 부정직한” 거래를 했다고 주장했으며, 은행들이 청구한 금액은 1억 6,600만 달러였다.2
사기는 다른 중심지에도 타격을 주었다. BNP Paribas는 미국의 Coex Coffee, 중동의 GP Global 및 Phoenix Commodities에서 손실을 입은 뒤 신규 금융을 중단했다.3 Bloomberg에 따르면 이들 스캔들로 전 세계 대주들이 입은 잠재적 손실은 모두 90억 달러를 넘었다.4
| 회사 | 소재지 | 혐의 사실 및 손실 |
|---|---|---|
| Hin Leong | 싱가포르 | 8억 달러의 손실 은폐, 담보 석유 매각, 가장 거래; 약 40억 달러의 채무; 20곳이 넘는 대주 |
| Agritrade | 싱가포르 | 중복되는 선적 목록; 약 18개 은행, 6억 7,000만 달러 |
| ZenRock | 싱가포르 | 동일한 화물을 여러 대출에 이용; 1억 6,600만 달러 |
| Hontop, Sugih Energy | 싱가포르 | 다중 금융 혐의 |
| Coex Coffee, GP Global, Phoenix Commodities | 미국, 중동 | BNP Paribas가 금융을 중단하게 된 손실 |
주석
- 앞에서 인용한 Global Trade Review, 2021년 1월 6일. ↩
- “After $9 billion credit hit, banks seek trade finance revamp”, Bloomberg via AJOT, 2020년 9월 7일. ↩
- “Singapore’s commodity trading mishaps”, Financial Times, 2020년 8월, blackstonegold.com에 게재. ↩
- 앞에서 인용한 Bloomberg via AJOT, 2020년 9월 23일. ↩
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