아프리카의 중개인: 표준 절차

제H부에서 부패 사건에서의 역할을 보여준 중개인에 대해서는, 아프리카에서 현지 실정에 맞춘 절차가 필요하다. 아프리카 국가에서 대리인, 컨설턴트, 관세사, 운송주선인 또는 사업 소개인의 이용을 검토하는 트레이더나 은행은 먼저 그 중개인의 경제적 정당성을 검증한다. 즉 회사가 스스로 수행할 수 없는 어떤 용역을 그 중개인이 제공하는지를 확인한다. 다음으로 현지 출처와 전문 업체를 통해 중개인의 신원, 소유 구조, 공무원 및 정치적 주요 인물과의 연계, 그리고 평판을 검증한다. 보수는 용역에 비례하는 수준으로 정하고, 과도한 성공보수 없이 중개인 소재국에 있는 중개인 명의의 계좌로 지급한다. 또한 부패 방지, 감사 및 해지 조항을 포함한 서면 계약을 체결한다. 마지막으로 공공 거래상대방이 강요하거나 공무원이 추천한 중개인은 거부한다.¹

이 절차에는 비용과 효과가 따른다. 이 절차는 현지 시장이 제공하는 중개인의 일부를 배제한다. 이로 인해 회사는 사업 기회를 잃을 위험에 노출된다. 2019–2025년의 사건들 이후 이 절차를 적용해 온 제네바의 기업들은, 신뢰할 만한 아프리카 거래상대방들이 의심스러운 중개인이 없는 관계를 받아들이기 때문에 상업적 영향이 우려했던 것보다 작았다고 보고한다. 자국의 개혁 압력을 받고 있는 아프리카 당국들도 점점 더 이 절차를 지지하고 있다. 그 비용은 제H부가 수치로 제시한 컴플라이언스 비용으로서, 유죄 판결의 비용보다 낮다.

주석

1. 경제협력개발기구(OECD), Recommendation of the Council for Further Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions, 2021년 11월 26일(내부통제, 윤리 및 컴플라이언스, “strong, explicit and visible support and commitment from the board of directors”). ISO 37001:2016, “Anti-bribery management systems – Requirements with guidance for use” (2016년 10월). 미국 법무부(DOJ), 2024년 3월 1일(Gunvor: 중개인에게 9,700만 달러 이상 지급) 및 2022년 5월 24일(Glencore: 허위 컨설팅 계약, 부풀려진 송장, 중개 회사). 영국 중대비리수사청(SFO), Sentencing Remarks, 2022년 11월 3일(뇌물이 “through intermediaries, agents and employees” 지급됨). ↩

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