스위스에서의 압수와 형사절차

세관 공무원이 수출통제법 또는 제재법 위반 혐의를 발견하면, 첫 단계는 대개 물품의 잠정 압수이다. 「관세법」(CA)은 연방관세국경보안청(FOCBS)에 증거로 사용될 수 있거나 몰수될 가능성이 있는 물품, 운송수단 및 서류를 압수할 권한을 부여한다. 이후 FOCBS는 「물품통제법」(GCA) 및 「금수법」(EmbA)상 대부분의 범죄 수사에 관한 관할 당국인 국가경제사무국(SECO)에 이를 통보한다. 절차는 「연방 행정형법」(ACLA)에 따르며, 이 법에 따라 행정 당국이 수사를 수행하고 처벌명령을 내릴 수 있다. 중대한 사안이나 피의자가 법원의 판단을 청구하는 경우, 사건은 주(칸톤) 형사법원으로, 또는 특정 범죄의 경우 벨린초나의 연방형사법원으로 넘어간다.¹

형벌 규정 자체는 제G부에서 개관하였다. 「물품통제법」 제14조는 필요한 허가 없이 또는 조건을 위반하여 물품을 고의로 제조, 중개, 수출 또는 통과시키는 행위를 자유형 또는 벌금으로 처벌하며, 예컨대 범죄자가 영업적으로 행위하는 경우와 같은 중대한 사안에 대하여는 더 높은 형벌을 규정한다. 「금수법」 제9조는 제재 시행령의 고의적 위반을 유사한 방식으로 처벌하며, 중대한 사안에 대하여 가중 형벌을 둔다. 과실에 의한 위반은 벌금으로 처벌된다. 이에 더하여 「물품통제법」 제15조는 대량살상무기와 관련된 위반을 다루며, 이는 이 제도에서 가장 높은 형벌이 부과된다. 구체적인 법정형의 범위는 시간이 지나면서 조정되어 왔으므로, 각 법률의 현행 규정과 대조하여 확인하여야 한다.²

실무상 몰수는 중대한 결과이다. 법을 위반하여 수출되었거나 수출되려던 물품은 몰수될 수 있으며, 범죄수익은 「스위스 형법」(SCC)의 일반 규정에 따라 박탈될 수 있다. 기업에게는 특수 기계 화물의 몰수가 벌금보다 더 큰 손해를 초래할 수 있다. 이 절차는 평판에도 영향을 미친다. SECO는 자신이 다룬 사건에 관한 연간 수치를 공표하기 때문이다. 다만 SECO는 통상 관련 기업의 이름을 밝히지는 않는다. 법원에 이른 사건은 공개된 판결을 통하여 알려지며, 판결은 익명 처리될 수 있으나 작은 시장에서는 여전히 당사자를 특정할 수 있다.³

이러한 절차에서의 변호에는 드물게 갖추어지는 여러 역량의 결합이 필요하다. 변호사는 물품의 기술적 분류, 통제 목록과 제재 시행령의 구조, 「연방 행정형법」에 따른 절차, 그리고 외국 절차와의 상호작용을 이해하여야 한다. 동일한 사실관계가 독일법이나 프랑스법과도 관련되는 경우가 많기 때문이다. 이러한 종류의 국경 간 사건은 라인강 양안에서 관세형법, 제재 및 수출통제의 교차 영역에서 활동하는 필자의 업무 분야에 속한다. 여기서는 개별 사건을 다루지 않는다. 일반적으로 관찰되는 바는, 대부분의 절차가 분류상의 오류, 거래 상대방에 대한 불완전한 심사, 또는 오랜 고객의 소유 구조나 그 고객의 고객이 바뀌었다는 사실을 인식하지 못한 데서 비롯된다는 것이다.⁴

주석

1. 세관 당국에 의한 압수에 관하여는 「관세법」 제104조 이하(CA) 참조. SECO에 의한 「물품통제법」(GCA) 및 「금수법」(EmbA)상 범죄의 수사와 「연방 행정형법」(ACLA)의 적용에 관하여는 「물품통제법」 제18조 및 「금수법」 제14조 참조. 특정 사건에서의 스위스 연방검찰청의 관할에 관하여는 같은 규정 참조. ↩
2. 「물품통제법」 제14조 및 제15조와 「금수법」 제9조 및 제10조. 법정형의 범위와 그 개정에 관하여는 「연방법령집」(Classified Compilation of Federal Legislation)의 현행 규정(SR 946.202 및 SR 946.231) 참조. ↩
3. 몰수 및 박탈에 관하여는 「연방 행정형법」 제2조(ACLA)와 연계하여 「스위스 형법」 제69조 이하(SCC/StGB, SR 311.0) 참조. 수출통제 및 제재 사안의 형사사건에 관한 SECO의 보고에 관하여는 그 연차보고서 참조. ↩
4. 수출통제 및 제재 절차의 전형적 발생 원인에 관한 일반적 관찰이다. 집행 우선순위에 관하여는 SECO와 독일 연방경제수출통제청(BAFA)의 연차보고서 참조. ↩

일반적인 정보 제공만을 목적으로 합니다. 이 글은 법률 또는 세무 자문에 해당하지 않으며, 개별 사안에 대한 자문을 대체하지 않고, 변호사와 의뢰인 간의 위임 관계를 성립시키지 않습니다. 이 글은 2026년 10월 기준의 법적 상황을 반영합니다.